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2020年02月28日 星期五

佳沃股份(300268)公告正文

万福生科:第二届监事会第十九次会议决议公告

公告日期:2017-03-01

                                       万福生科(湖南)农业开发股份有限公司
证券代码:300268           证券简称:万福生科          公告编号:2017-010


             万福生科(湖南)农业开发股份有限公司
                   第二届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    万福生科(湖南)农业开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事
会第十九次会议于2017年2月28日在以通讯方式召开。本次会议通知于2017年2
月24日以通讯方式发出。会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召
开程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定,会议程序合法、
有效。本次监事会由监事会主席贺新强先生主持。
    审议通过了公司《监事会人员变更的议案》
    公司日前分别收到了监事会成员贺新强先生、杨前先生、佘建华先生递交的
书面辞职报告,以上人员因工作及个人原因,辞去在公司担任的监事职务,三名
监事将继续履职,其辞职报告将在新任监事会成员到任后正式生效。上述监事的
辞职不会影响公司的正常经营。公司监事会对上述人员任职期间为公司发展做出
的贡献表示衷心的感谢!有鉴于此,经第二届监事会提名,公司第二届监事会增
补非职工监事候选人为:田晨、吉琳。(简历附后)
    本项议案尚须提交公司股东大会审议。
    表决结果:同意3票,占出席会议监事表决权总票数100%,反对0票,弃权0
票,审议通过。
    另:经公司第五届第四次职工代表大会审议,增补杨佳佳先生为公司第二届
监事会职工监事,任期与第二届监事会任期相同(简历附后)。

    特此公告。


                               万福生科(湖南)农业开发股份有限公司

                                             监    事    会
                                         二〇一七年二月二十八日
                                        万福生科(湖南)农业开发股份有限公司
附件 1:非职工监事候选人简历:
    1、田晨,男,汉族,1985 年出生,中国籍,无永久境外居留权。西安交通
大学公共政策与管理学院劳动与社会保障专业毕业。2008 年 10 月至 2016 年 8
月,任联想(北京)有限公司中国区服务业务人力资源经理;2016 年 9 月至今,
任佳沃集团有限公司人力行政高级经理。田晨先生与公司其他董事、监事、高级
管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒,符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.2.3
条规定。
    2、吉琳,女,汉族,1986 年出生,中国籍,无永久境外居留权。北京第二
外国语学院国际经济与贸易专业学士。2008 年 9 月至 2016 年 10 月,任普华永
道中天会计师事务所(特殊普通合伙)北京分所审计经理;2016 年 10 月至今,
任佳沃集团有限公司财务总监。吉琳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员
不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒,符合《深圳证券交易所创业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定。


附件 2:职工监事简历:
    杨佳佳,男,汉族,1987 年出生,中国籍,无永久境外居留权。2005 年 12
月至 2009 年 12 月在部队服役;2010 年 10 月至 2015 年 3 月就职于中国石油西
北销售分公司北京办事处;2015 年 9 月至 2017 年 2 月,就职于丰联酒业控股集
团有限公司;2017 年 2 月入职万福生科(湖南)农业开发股份有限公司行政部。
杨佳佳先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东,以及
公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《深圳证券交易所创
业板规范运作指引》第 3.2.3 条规定。