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2020年02月29日 星期六

佳沃股份(300268)公告正文

万福生科:第二届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2015-08-26

                                      万福生科(湖南)农业开发股份有限公司

证券代码:300268          证券简称:万福生科          公告编号:2015-074


           万福生科(湖南)农业开发股份有限公司
             第二届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    万福生科(湖南)农业开发股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事
会第十三次会议于2015年8月24日在公司召开,本次会议通知于2015年8月19日以
通讯方式发出。会议应到监事3名,实到监事2名,股东监事潘姝睿已于8月14日
辞去监事职务。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《公
司章程》的有关规定,会议程序合法、有效。本次监事会由监事会主席贺新强先
生主持。

    一、审议通过了《2015年半年度报告及其摘要》
    经审核,监事会认为公司编制和审核的《公司 2015 年半年度报告及其摘要》
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定,报告内容符合公
司 2015 年半年度经营的实际情况。《2015 年半年度报告及其摘要》请详见中国
证监会指定创业板信息披露网站。
    表决结果:同意2票,占出席会议监事表决权总票数100%,反对0票,弃权0
票,审议通过。

    二、审议通过了《增补杨前为公司监事的议案》
    因股东监事潘姝睿女士已于2015年8月14日辞职,公司监事职务出现空缺。
经监事会审议,决定提名杨前先生为公司第二届监事会股东监事,任期与第二届
监事会任期相同。(简历附后)
    表决结果:同意2票,占出席会议监事表决权总票数100%,反对0票,弃权0
票,审议通过。
    本项议案尚须提交公司股东大会审议。
                                       万福生科(湖南)农业开发股份有限公司



       特此公告。




                                万福生科(湖南)农业开发股份有限公司
                                          监    事     会
                                        二〇一五年八月二十四日




    附:杨前先生简历
    杨前,男,汉族,1982年2月出生,无永久境外居留权,法学硕士。2002年9
月--2006年6月,就读于湖南科技学院,获法律学士学位;2006年7月--2007年8
月,实习于湖南碧灝律师事务所;2007年9月--2010年6月,就读于湖南师范大学,
获法学硕士学位,期间通过国家司法考试;2010年7月--2011年6月,海南中远博
鳌有限公司,任法务专员;2011年7月--2013年10月,三一重工股份有限公司法
务部,任诉讼律师;2013年10月--至今,湖南华夏方圆律师事务所,专职律师。
杨前先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东,以及公司
其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未持有公司股份,未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,符合《深圳证券交易所创业板
规范运作指引》第3.1.3条规定。