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2020年02月26日 星期三

新天科技(300259)公告正文

新天科技:第三届董事会第十次会议决议公告

公告日期:2018-03-07

  证券代码:300259            证券简称:新天科技        公告编号:2018-010


                         新天科技股份有限公司

                  第三届董事会第十次会议决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假

     记载、误导性陈述或重大遗漏。



    新天科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 03 月 01 日以电子邮件
及短信方式向全体董事、监事和高级管理人员发出了《关于召开第三届董事会第十次
会议的通知》;2018 年 03 月 06 日,公司第三届董事会第十次会议在公司三楼会议
室以通讯表决的方式召开。


    本次会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,公司全体监事、高级管理人员列
席了本次会议,会议由公司董事长费战波先生主持。会议的召集、召开程序符合《公
司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定。经与会董事认真审议,会议通
过以下决议:


    审议通过《关于调整公司证券等金融产品投资额度及投资主体的议案》

    董事会同意在保证公司正常运营和资金安全的基础上,将使用自有资金进行证券
等金融产品投资的投资主体变更为公司及下属全资子公司,投资额度由不超过人民币
4,000 万元调整为不超过人民币 6,000 万元。

    表决结果:本议案以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权获得通过。


    特此公告。

                                                     新天科技股份有限公司
                                                             董事会
                                                      二〇一八年三月六日