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2020年01月28日 星期二

星星科技(300256)公告正文

星星科技:第二届监事会第二十一次会议决议公告

公告日期:2016-09-30

   证券代码:300256             证券简称:星星科技     公告编号:2016-0108



                      浙江星星科技股份有限公司
            第二届监事会第二十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



     一、监事会会议召开情况

    浙江星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第二十一次会议
(以下简称“会议”)于 2016 年 9 月 23 日以电话和电子邮件方式发出会议通知,会
议于 2016 年 9 月 29 日在公司以通讯表决的方式召开,会议应参加表决监事 3 人,实
际参加表决监事 3 人,公司部分高级管理人员出席了会议,会议的召集和召开符合《公
司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主
持,采取记名的方式进行表决。会议审议并通过以下事项:

     二、监事会会议审议情况

    本次会议经审议,通过了如下决议:

    (一)审议通过《关于公司非公开发行股票预案部分募投项目变更实施主体的议
案》。

    经核查,监事会认为:公司对“新型触控显示一体化模组项目”和“指纹识别模
组项目”的实施主体进行变更,能够保障公司募投项目的顺利实施,有利于公司非公
开发行股票工作顺利进行。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒
体上公告的《关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告》及《2016 年度非公开发
行 A 股股票预案(修订稿)》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    (二)审议通过了《关于公司非公开发行股票预案(修订稿)的议案》。

     出席会议的监事认真审核了公司本次非公开发行股票预案(修订稿),并对此预
案修订稿进行了审议。具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上
公告的《2016 年度非公开发行 A 股股票预案(修订稿)》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    (三)审议通过了《关于公司非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告(修
订稿)的议案》。

     具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《非公开
发行股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

     三、备查文件

    1、第二届监事会第二十一次会议决议;

    2、深圳证券交易所要求的其他文件。




    特此公告。




                                                   浙江星星科技股份有限公司

                                                             监事会

                                                         2016 年 9 月 30 日