新闻源 财富源

2020年01月23日 星期四

星星科技(300256)公告正文

星星科技:第二届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2016-03-22

  证券代码:300256          证券简称:星星科技           公告编号:2016-0018



                     浙江星星科技股份有限公司
              第二届监事会第十六次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。



       一、监事会会议召开情况

      浙江星星科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十六次会议
(以下简称“会议”)于 2016 年 3 月 7 日以通信方式发出会议通知,会议于 2016 年
3 月 18 日在公司会议室以现场表决的方式召开,会议应到监事 3 人,实到监事 3
人,公司部分高级管理人员出席了会议,会议的召集和召开符合《公司法》、《公司
章程》及《监事会议事规则》的相关规定。会议由监事会主席泮玲娟主持,采取记
名的方式进行表决。

       二、监事会会议审议情况

      (一)审议通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。

      议案内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《星星科技:公
  司 2015 年度监事会工作报告》中的相关内容。

      表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

      (二)审议通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。

      经审核,监事会认为:《公司 2015 年度财务决算报告》客观、真实地反应了
  公司 2015 年度的财务状况和经营成果。

      表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

      本议案尚需提交 2015 年度股东大会审议。
    (三)审议通过了《关于公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增股本的
议案》。

    经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2015 年公司实现归属于上市
公司股东的净利润为 65,078,414.95 元,母公司实现的净利润为-58,999,683.26 元,
本公司年初未分配利润-80,529,975.24 元。截止 2015 年 12 月 31 日,公司可供股
东分配利润-15,451,560.29 元,公司年末资本公积金余额为 2,921,493,748.83 元。
公司拟以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 324,738,305 股为基数,向全体股东
每 10 股转增 10 股,共计转增 324,738,305 股,转增后公司总股本将变更为
649,476,610 股。本次分配不送红股、不进行现金分红。

    经研究讨论,公司监事会认为:公司 2015 年度利润分配及资本公积金转增
股本预案符合公司实际情况,具备合法性、合规性、合理性。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    (四)审议通过了《关于 2015 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报
告》。

    监事会审核意见:公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等有关规定的
要求,对募集资金进行使用和管理,不存在违规使用募集资金的行为。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (五)审议通过了《2015 年度内部控制自我评价报告》。

    监事会审核意见:公司已建立了比较健全的内部控制体系,各项内部控制制
度能够得到有效执行,在防范和控制公司各类风险方面发挥了积极的作用。公司
内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    (六)审议通过了《公司 2015 年年度报告及摘要》。

    经审核,监事会认为董事会编制和审核 2015 年年度报告的程序符合法律、
行政法规和中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的
实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《星星科技:
2015 年年度报告》、《星星科技:2015 年年度报告摘要》中的相关内容。

       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

       (七)审议通过了《关于 2015 年度审计机构费用及聘任 2016 年度审计机构
的议案》。

       2015 年度审计机构费用为 130 万元(不含差旅费)。

       同意续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2015 年度的审计机构,
聘用期一年,审计费用提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确
定。

       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

       (八)审议通过了《关于深圳市深越光电技术有限公司 2015 年度业绩承诺
未实现情况的议案》。

       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于深圳市深
越光电技术有限公司 2015 年度业绩承诺未实现情况的公告》中的相关内容。

       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       (九)审议通过了《关于拟回购毛肖林、洪晨耀和深圳群策群力应补偿股份
的议案》。

       具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于毛肖林、
洪晨耀和深圳群策群力拟实施业绩承诺补偿的提示性公告》中的相关内容。

       表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

       本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

       (十)审议通过了《关于深圳市联懋塑胶有限公司 2015 年度业绩承诺未实
现情况的议案》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   (十一)审议通过了《关于拟回购 NEW POPULAR、德懋投资和 TYCOON
POWER 应补偿股份的议案》。

   具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露媒体公告的《关于 NEW
POPULAR、德懋投资和 TYCOON POWER 拟实施业绩承诺补偿的提示性公告》
中的相关内容。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

   本议案尚需提交公司 2015 年度股东大会审议。

    三、备查文件

   1、第二届监事会第十六次会议决议;

   2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。




                                                  浙江星星科技股份有限公司

                                                           监事会

                                                     2016 年 3 月 22 日