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2020年05月28日 星期四

光线传媒(300251)公告正文

光线传媒:第三届监事会第十九次会议决议公告

公告日期:2018-03-12

                                                      北京光线传媒股份有限公司

证券代码:300251         证券简称:光线传媒          公告编号:2018-015


                   北京光线传媒股份有限公司
              第三届监事会第十九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    北京光线传媒股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议
通知于 2018 年 3 月 4 日以电话和电子邮件送达的方式发出,会议于 2018 年 3
月 10 日在公司会议室召开。会议应到监事 3 名,实到 3 名,符合《中华人民共
和国公司法》(以下简称“《公司法》”)和《公司章程》的规定,会议程序合法、
有效。会议由监事会主席袁若苇女士主持。

    二、监事会会议审议情况

    1. 审议通过《关于与新丽传媒签订战略合作协议暨关联交易的议案》
    公司拟与新丽传媒签署《电影及电视剧项目战略合作协议》(以下简称“《合
作协议》”),双方拟结成战略合作伙伴关系,利用各自优势资源共同开发电影、
电视剧项目。该《合作协议》仅为双方合作事项的框架性安排,具体实施尚需双
方进一步协商确定,有关具体项目合作事项须以双方另行签署的具体合作协议的
约定为准。
    公司持有新丽传媒 27.6420%的股份,公司董事李晓萍女士担任新丽传媒的
董事、董事侯俊先生担任新丽传媒的监事,新丽传媒为公司的关联方,本次交易
构成关联交易。
    本议案具体内容详见刊登于巨潮资讯网的《关于与新丽传媒签订战略合作协
议暨关联交易的公告》(公告编号:2018-019)。
    关联董事李晓萍女士、侯俊先生回避表决,公司独立董事对本议案发表了事
前认可意见以及独立意见,保荐机构发表了同意的核查意见。
    与会监事一致认为:本次关联交易事项,符合公司及股东利益。关联董事回
                                                    北京光线传媒股份有限公司

避表决,审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相
关法津、法规和规范性文件的规定。
    本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。
    投票结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

    特此公告。




                                          北京光线传媒股份有限公司
                                                    监事会
                                             二〇一八年三月十二日