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2020年02月23日 星期天

飞力达(300240)公告正文

飞力达:第四届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-10-24

证券代码:300240         证券简称:飞 力 达          公告编号:2017-053



                   江苏飞力达国际物流股份有限公司
                   第四届监事会第四次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏飞力达国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第四次会
议于 2017 年 10 月 13 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议
案,并于 2017 年 10 月 20 日下午 16 时在公司六楼会议室以通讯的方式召开。本次会
议由监事会主席冯国凯先生主持,监事张洁、周丽红出席了本次会议,符合《中华人
民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物
流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
    全体监事对会议议案进行了认真审议,通过以下议案

    一、审议通过了《公司 2017 年第三季度报告全文》

    公司全体监事认为:公司《2017年第三季度报告全文》能够真实、准确、完整地
反映公司经营的实际情况,符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳
证券交易所相关规则的规定,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏;同意通过《2017年第三季度报告全文》。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    二、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

    监事会认为:为全资子公司重庆联智供应链管理有限公司申请银行授信提供担
保,能够支持子公司的正常业务发展,符合公司及全体股东的利益,监事会一致同意
本次公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    特此公告。
江苏飞力达国际物流股份有限公司
                  监事会
          二○一七年十月二十日