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2020年02月20日 星期四

飞力达(300240)公告正文

飞力达:第三届监事会第十三次会议决议公告

公告日期:2016-08-09

证券代码:300240           证券简称:飞 力 达         公告编号:2016-044



                 江苏飞力达国际物流股份有限公司
                第三届监事会第十三次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏飞力达国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十
三次会议于 2016 年 7 月 27 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知
和会议议案,并于 2016 年 8 月 5 日下午 16 时在公司六楼会议室以现场会议方式
召开。本次会议由监事会主席冯国凯先生主持,监事刘士杰、孙学海出席了本次
会议,符合《中华人民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》
和《江苏飞力达国际物流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
    全体监事对会议议案进行了认真审议,通过以下议案:
       一、审议通过了《公司 2016 年半年度报告及其摘要》

    公司全体监事认为:公司《2016年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》
能够真实、准确、完整地反映公司经营的实际情况,符合国家法律、行政法规和
中国证监会规范性文件及深圳证券交易所相关规则的规定,报告所披露的信息真
实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;同意通过《2016
年半年度报告》和《2016年半年度报告摘要》。
    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
       二、审议通过了《公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报
告》
    经审议,监事会通过《公司 2016 年上半年度募集资金存放与使用情况的专
项报告》。

    表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

       三、审议通过《关于公司控股子公司向银行申请综合授信额度的议案》
    监事会认为:控股子公司重庆飞力达供应链管理有限公司向银行申请综合授
信系公司正常业务发展需要,符合公司及全体股东的利益,监事会一致同意本次
公司控股子公司向银行申请综合授信额度的事项。

    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告。




                                       江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                      监事会

                                                  2016 年 8 月 5 日