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2020年02月26日 星期三

飞力达(300240)公告正文

飞力达:第三届监事会第十二次会议决议公告

公告日期:2016-05-26

证券代码:300240        证券简称:飞 力 达         公告编号:2016-028



              江苏飞力达国际物流股份有限公司
             第三届监事会第十二次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届监事会第十二次会议于2016年5月
20日以书面或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2016年5月25日下午在公司
六楼会议室以现场形式召开,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。本次
会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席冯国凯主持,经与会监事认真审议,形成如下决议:

    一、审议通过《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案(一)》

    监事会认为:本次投资有利于公司积累产业整合、股权投资等方面的经验,
提升公司投资运作水平,并为公司在供应链领域提供新项目和新机会,符合公司
长远发展战略。公司此次参与投资不会损害公司和全体股东的利益;不会影响公
司持续经营能力,决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求,同意公司
以自有资金3000万元参与投资设立钟鼎四号创业投资中心(有限合伙)。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过了《关于以自有资金参与投资设立有限合伙企业的议案
(二)》

    监事会认为:本次投资有利于公司积累股权及准股权投资等方面的经验,实
现资本增值,并同时为公司在供应链领域提供新项目和新机会。符合公司长远发
展战略。公司此次参与投资不会损害公司和全体股东的利益;不会影响公司持续
经营能力,决策程序符合现行法律、法规及规范性文件的要求,同意公司以自有
资金9595万元参与投资设立宁波梅山保税港区鼎越投资合伙企业(有限合伙)
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    该议案尚需提交股东大会审议
    三、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    监事会认为: 公司下属控股子公司飞力达物流(深圳)有限公司以自有资金
1000 万元在东莞投资设立全资子公司——东莞飞力达供应链管理有限公司。有
利于公司抓住自贸区设立带来的发展机遇,为在华南地区巩固自身的行业地位打
下基础。同意本次对外投资事项。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    特此公告。




                                     江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                   监事会

                                               2016 年 5 月 25 日