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2020年02月17日 星期一

飞力达(300240)公告正文

飞力达:第三届监事会第九次会议决议公告

公告日期:2016-04-12

证券代码:300240         证券简称:飞 力 达          公告编号:2016-008



                   江苏飞力达国际物流股份有限公司
                   第三届监事会第九次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    江苏飞力达国际物流股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会
议于 2016 年 3 月 31 日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出会议通知和会议议案,
并于 2016 年 4 月 10 日下午 16 时在公司六楼会议室以现场会议方式召开。本次会议
由监事会主席冯国凯先生主持,监事刘士杰、孙学海出席了本次会议,符合《中华人
民共和国公司法》、《江苏飞力达国际物流股份有限公司章程》和《江苏飞力达国际物
流股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。
    全体监事对会议议案进行了认真审议,通过以下议案:
    一、审议通过《公司 2015 年度监事会工作报告》。
    经审议,监事会通过了《公司 2015 年度监事会工作报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过《公司 2015 年度报告及摘要》。
    经审议,监事会通过了《公司 2015 年度报告及摘要》。
    全体监事一致认为,《公司 2015 年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和
中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    三、审议通过《公司 2015 年度财务决算报告》。
    经审议,监事会通过了《公司 2015 年度财务决算报告》。
    经江苏公证天业会计师事务(特殊普通合伙)审计确认,公司实现营业总收入为
222,938.15 万元,比去年同期下降 18.69%;营业利润为 5,558.11 万元,比去年同期
上升 0.58%;利润总额为 8,418.78 万元,比去年同期上升 26.09%;归属于上市公司
股东的净利润为 4,310.20 万元,比去年同期上升 28.22%;归属于上市公司股东的每
股净资产 4.01 元/股,同比增加 2.82%。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    四、审议通过《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》
    经审议,监事会通过了《公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案》。
    全体监事一致认为,公司 2015 年度利润分配及资本公积转增股本的预案符合中
国证监会鼓励上市公司现金分红,保护投资者利益,给予投资者稳定合理回报的指导
意见的要求,在保证公司正常经营和长远发展的前提下,更好地兼顾股东的即期利益
和长远利益。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    五、审议通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
    经审议,监事会通过《公司 2015 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    六、审议通过《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》
    经审议,监事会通过了《公司 2015 年度内部控制自我评价报告》。
    全体监事一致认为,公司已建立了较为完善的内部控制体系,符合国家有关法律
法规的要求以及公司经营管理的需要,并能得到有效执行。《公司 2015 年度内部控制
自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的建设及运行情况。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    七、审议通过《关于公司 2016 年度日常关联交易计划》
    经审议,监事会通过了《关于公司 2016 年度日常关联交易计划》。
    全体监事一致认为,公司发生的关联交易事项定价公允,属于与日常经营相关的
持续性事项,符合公司实际生产经营需要,不存在损害公司和所有股东利益的行为。
也不会对公司的独立性产生影响,公司不会因为关联交易而对关联方产生重大依赖。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    八、审议通过《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》
    经审议,监事会通过了《关于续聘 2016 年度审计机构的议案》。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    九、审议通过了《关于为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》

    监事会认为:为全资子公司上海飞力达国际物流有限公司申请银行授信提供担
保,能够支持子公司的正常业务发展,符合公司及全体股东的利益,监事会一致同意
本次公司为子公司向银行申请贷款提供担保的事项。
    表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    十、审议通过了《关于对外投资设立控股子公司议案》
    监事会认为: 公司以自有资金 510 万元人民币合资设立成都国际公路口岸运营有
限公司,有利于公司大力发展口岸物流、保税物流、汽车物流、集装箱物流等,建设
公水联运公共信息平台,优先支持成都经开区(龙泉驿区)重大产业化项目的物流需
求。同意本次对外投资事项。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    十一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
    监事会认为: 公司以自有资金 2000 万元在重庆投资设立全资子公司——重庆联
智供应链管理有限公司。有利于提升公司在西南地区的业务布局及竞争能力,重点开
拓西南地区的贸易业务,同意本次对外投资事项。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    十二、审议通过了《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》
    监事会认为:公司本次使用闲置自有资金进行投资理财,能够提高公司资金的使
用效率和收益,不会影响公司主营业务的正常开展,不存在损害公司及中小股东利益
的情形,事项决策和审议程序合法、合规。同意使用闲置自有资金不超过 10,000 万
元(含)的额度进行投资理财。
    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
    本次会议审议的除议案六、九、十、十一外的其他议案均需提交公司 2015 年度
股东大会审议。


    特此公告。


                                           江苏飞力达国际物流股份有限公司
                                                              监事会
                                                        二○一六年四月十日