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2020年02月29日 星期六

飞力达(300240)公告正文

飞力达:第三届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2015-10-22

证券代码:300240        证券简称:飞 力 达         公告编号:2015-063



              江苏飞力达国际物流股份有限公司
              第三届监事会第八次会议决议公告
    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    江苏飞力达国际物流股份有限公司第三届监事会第八次会议于2015年10月
15日以书面或电子邮件等形式发出会议通知,会议于2015年10月21日下午13时在
公司六楼会议室以现场形式召开,本次会议应参加监事3人,实际参加监事3人。
本次会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

    会议由监事会主席冯国凯主持,经与会监事认真审议,形成如下决议:

    一、审议通过《关于公司<2015年第三季度报告全文>的议案》

    全体监事对2015年第三季度报告全文进行了全面了解和审核,监事会及全体
监事认为:公司编制的《2015年第三季度报告全文》,符合公司业务、资产、规
范运营的实际情况,符合国家法律、行政法规和中国证监会规范性文件及深圳证
券交易所相关规则的规定,报告所披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏;同意通过公司《2015年第三季度报告全文》。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    二、审议通过《关于对外投资设立参股子公司的议案》

    本次投资有利于公司探索新的业务运营模式,探索在江苏地区建设和运营中
小微物流企业集成化服务平台,符合公司发展战略,同意公司出资400万元参与
设立苏州新飞港智慧物流科技有限公司(拟注册资本为1000万元,新公司名称最
终以工商核准为准)。

    表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。




             江苏飞力达国际物流股份有限公司
                          监事会

                      2015 年 10 月 21 日