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2019年11月15日 星期五

方直科技(300235)公告正文

方直科技:第三届监事会第十九次会议决议公告

公告日期:2017-03-28

 证券代码:300235               证券简称:方直科技         公告编号:2017-018



                         深圳市方直科技股份有限公司
                     第三届监事会第十九次会议决议公告


       本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。


       一、监事会会议召开情况


       深圳市方直科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十九次会议的
通知已于 2017 年 03 月 13 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2017 年 03 月
24 日在公司会议室召开,本次会议应出席监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主席艾倩
兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定,所作
决议合法有效。


       二、监事会会议审议情况

       会议以记名投票方式进行表决,经与会监事充分合议并投票表决,审议通过以下决
议:


1、审议通过《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》


       《2016 年度监事会工作报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。


       表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


       本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。


2、审议通过《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要的议案》


       与会监事一致认为:公司编制和审核《关于公司 2016 年年度报告全文及其摘要》
的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准
确、完整地反映了公司 2016 年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。


    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。


3、审议通过《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》


    2016 年,公司实现营业收入 96,919,585.70 元,较去年同期下降 2.54%;营业利润
14,123,866.26 元 , 较 去 年 同 期 下 降 34.63% ; 归 属 于 母 公 司 股 东 的 净 利 润 为
18,412,633.16 元,较去年同期减少 17.16%。报告期内,营业收入与上年度相比略有下
降,其中:方直金太阳教育软件产品的营业收入及委托开发服务收入较上年度略有增长,
其他产品销售收入有一定的下降,以上原因综合影响导致公司的营业收入略有下降。 报
告期内,为加快在线教育的战略步伐,加大了对网络技术开发、学习资源开发及网络产
品运营人力的投入,导致薪酬费用同比增加较多。上述原因综合致使公司的净利润同比
下降 17.16%。与会监事认为,公司《2016 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公
司 2016 年的财务状况和经营成果等。


    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。


4、 审议通过《关于公司2016年度内部控制自我评价报告的议案》


    与会监事认为,公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求,建立了较为完善
的法人治理结构和内部控制制度体系。公司的内部控制体系规范、合法、有效,符合公
司现阶段的发展需求,保证了公司各项业务的健康运行及经营风险的控制。


    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票


5、审议通过《关于公司 2016 年度利润分配预案的议案》


    公司 2016 年度利润分配预案为:
    以截至 2016 年 12 月 31 日公司总股本 15,840 万股为基数,向全体股东每 10 股分
配现金红利 0.15 元(含税)。本次不进行资本公积金转增股本。


    监事会认为:本预案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业
板信息披露业务备忘录第 6 号利润分配与资本公积金转增股本相关事项》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及深交所业务规则。


    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    本议案尚需提请 2016 年度股东大会审议。


6、审议通过《关于签订<募集资金三方监管协议>的议案》


    为规范公司募集资金管理,根据相关监管要求,同意公司和平安证券有限责任公司
需分别与深圳罗湖蓝海村镇银行股份有限公司和中国民生银行股份有限公司深圳分行
布吉支行签订《募集资金三方监管协议》,对公司募集资金进行监管。


    表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票


    《签订募集资金三方监管协议的公告》待签署完毕后在中国证监会创业板指定信息
披露网站另行公告。
7、审议通过《关于公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》


    经审核,监事会认为:公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集
资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关规则和公司《募集资金管理
制度》的规定,募集资金的实际使用合法、合规,未发现违反法律、法规及损害股东利
益的行为。


    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。


    《公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指
定信息披露网站。
8、审议通过《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金利息转回超募资金账
户的议案》


    经审核,监事会认为:公司“中小学多学科(不含英语)同步教育软件”项目现已
建设完成,公司将结余资金利息转回超募资金账户能够提高资金使用效率,符合《创业
板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露业务备忘录第 1
号—超募资金使用》及《公司章程》、《募集资金管理制度》等的相关规定,不存在损害
公司股东利益的情况。《关于部分募集资金投资项目结项并将结余募集资金利息转回超
募资金账户的公告》详见 03 月 28 日刊登在中国证监会创业板指定信息披露网站的相关
公告。


     表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票




三、备查文件

     1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第十九次会议文件;

     2、深交所要求的其他文件。




         特此公告。



                                                       深圳市方直科技股份有限公司
                                                                   监事会
                                                           二〇一七年三月二十四日