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2019年11月21日 星期四

方直科技(300235)公告正文

方直科技:第三届监事会第十四次会议(定期会议)决议公告

公告日期:2016-08-23

 证券代码:300235            证券简称:方直科技           公告编号:2016-094



                       深圳市方直科技股份有限公司
          第三届监事会第十四次会议(定期会议)决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况


    深圳市方直科技股份有限公司(下称“公司”)第三届监事会第十四次会议(定期会
议)的通知已于 2016 年 08 月 09 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议于 2016 年
08 月 19 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名,实到 3 名,会议由监事会主
席艾倩兰女士主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市方直科技服
份有限公司公司章程》的规定,所作决议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    会议以记名投票方式进行表决, 经与会监事充分合议并投票表决,审议通过以下
决议:

    1、审议通过《关于 2016 年半年度报告及其摘要的议案》


    经审核,监事会认为,公司《2016 年半年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符
合法律、行政法规和中国证监会的相关规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司
2016 年半年度经营的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司
《2016 年半年度报告全文及摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站的公告。


    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票
    2、审议通过《关于 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》


    经审核,监事会认为:报告期内公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交
易所创业板股票上市规则(修订)》、公司《募集资金管理办法》等相关法律法规及规定
对募集资金进行使用和管理。公司募集资金存放于专项账户集中管理,募集资金的存放
和管理均符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定,不存在违规使用募集资金的行
为,不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。公司《2016 年半年度
募集资金存放与使用情况的专项报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创
业板信息披露网站的公告。


    表决结果:同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票


    三、备查文件

     1、深圳市方直科技股份有限公司第三届监事会第十四次会议文件;

     2、深交所要求的其他文件。




    特此公告。



                                                      深圳市方直科技股份有限公司
                                                                  监事会
                                                           二〇一六年八月十九日