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2019年10月21日 星期一

上海钢联(300226)公告正文

上海钢联:2018年第二次临时股东大会决议公告

公告日期:2018-03-15

证券代码:300226         证券简称:上海钢联     公告编号:2018-024


                上海钢联电子商务股份有限公司
              2018 年第二次临时股东大会决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示:

1、    本次股东大会无增加、否决议案的情形。

2、    本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

3、    本次股东大会采用现场投票与网络投票表决相结合的方式表

       决。

4、    为尊重中小投资者利益,提高中小投资者对公司股东大会决议

       的参与度,公司将对中小投资者(中小投资者指除公司董事、

       监事、高级管理人员、单独或合计持有上市公司 5%以上股份

       的股东以外的其他股东及股东代表)的投票表决情况单独统

       计。


一、 会议召开情况

1、    会议召开日期:

      现场会议召开日期:2018 年 3 月 15 日(星期四)下午 14:45

      网络投票时间:2018年3月14日-2018年3月15日。其中,通过深

圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018年3月15日上午


                                 1
9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网系统投票

的具体时间为2018年3月14日15:00至2018年3月15日15:00的任意时

间。

2、    现场会议召开地点:上海市宝山区园丰路 68 号 1 号楼 9 楼会议

       室

3、    会议表决方式:本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合

       的方式表决

4、    会议召集人:公司董事会

5、    会议主持人:董事长朱军红先生

6、    会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、

       《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有

       关规定。


二、 会议出席情况

1、    出席会议总体情况:出席本次会议的股东及股东代表共 10 人,

       代表公司有表决权的股份 52,944,910 股,占公司总股本的

       33.2509%。其中,出席本次会议的中小投资者股东及股东代表

       共 6 人,代表公司有表决权的股份 5,190,242 股,占公司总股本

       的 3.2596%。

2、    现场会议出席情况:出席现场会议的股东及股东代表共 7 人,

       代表公司有表决权的股份数为 47,943,790 股,占公司总股本的

       30.1101% 。其中,出席现场会议的中小投资者股东及股东代表

       共 3 人,代表公司有表决权的股份 189,122 股,占公司总股本

                                2
       的 0.1188%。

3、    网络投票情况:通过网络投票的股东及股东代表共 3 人,代表

       公 司 有 表 决 权 的 股 份 数 为 5,001,120 股 , 占 公 司 总 股 本 的

       3.1408%。其中,通过网络投票的中小投资者股东及股东代表共

       3 人,代表公司有表决权的股份 5,001,120 股,占公司总股本的

       3.1408%。

4、    公司部分董事、监事、董事会秘书及见证律师出席了本次会议,

       公司部分高级管理人员列席了本次会议。



三、 议案审议和表决情况

      本次股东大会以现场记名投票和网络投票的方式,审议通过以下

议案:

      1、审议通过《关于与关联方共同对外投资暨关联交易的议案》;

      具体内容详见刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站的相

关公告。本议案涉及关联交易事项,关联股东上海兴业投资发展有限

公司、朱军红先生、高波先生共计持有公司股份 47,628,868 股,已回

避表决。

      表决结果为:

      同意5,316,022股,同意股数占出席会议有效表决权股份总数的

99.9996%;其中,现场投票表决同意314,922股,网络投票表决同意

5,001,100股;

      反对20股,反对股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0004%;


                                     3
其中,现场投票表决反对0股,网络投票表决反对20股;

      弃权0股,弃权股数占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%;

其中,现场投票表决弃权0股,网络投票表决弃权0股;

      其中,中小投资者的表决结果为:同意 5,190,222 股,同意股数

占出席会议中小股东有效表决权股份的 99.9996%;反对 20 股,反对

股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0004%;弃权 0 股,弃

权股数占出席会议中小股东有效表决权股份的 0.0000%。

四、 律师出具的法律意见书

      上海市上正律师事务所律师到会见证了本次股东大会并出具了

《法律意见书》,认为本次股东大会的召集、召开程序,出席会议人

员的资格、会议召集人的资格及会议表决程序符合《公司法》、《证

券法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定,会议表决结果合

法有效。

五、 备查文件

1、    《上海钢联电子商务股份有限公司 2018 年第二次临时股东大

       会决议》;

2、    上海市上正律师事务所出具的《关于上海钢联电子商务股份有

       限公司 2018 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

      特此公告。

                                    上海钢联电子商务股份有限公司

                                              董事会

                                          2018 年 3 月 15 日

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