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2019年10月14日 星期一

上海钢联(300226)公告正文

上海钢联:独立董事对第四届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

公告日期:2018-03-02

                     上海钢联电子商务股份有限公司独立董事对相关事项的事前认可意见

                 上海钢联电子商务股份有限公司
            独立董事对第四届董事会第十一次会议
                     相关事项的事前认可意见

    根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定,作为上海钢联电子商
务股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在接到公司第四届董事会第
十一次会议通知相关文件后,对公司相关议案事项进行了认真的审阅,发表事前
认可意见如下:
    一、关于计提资产减值准备事项的事前认可意见
    公司本次计提资产减值准备,符合《企业会计准则》、国家其他有关财务会
计法规进行的规定和公司实际情况,公允地反映了公司的资产状况,没有损害公
司及中小股东利益,同意本次计提资产减值准备的事项提交董事会审议。
    二、关于与关联方共同对外投资暨关联交易的事前认可意见
    公司对公司参股公司山东隆众信息技术有限公司(以下简称“山东隆众”)
增资完成后,山东隆众将成为公司的控股子公司,有利于公司资讯业务在石化领
域的布局。本次关联交易符合公司发展战略,遵循了自愿、公平合理、协商一致
的原则,不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形,我们同意将该议
案提交董事会审议。




                                            独立董事:胡俞越         王恒忠         马勇
                                                       2018年2月27日