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2019年09月15日 星期天

北京君正(300223)公告正文

北京君正:2018年第一次临时股东大会的法律意见书

公告日期:2018-01-29

                          北京市中伦(深圳)律师事务所

                   关于北京君正集成电路股份有限公司

                            2018 年第一次临时股东大会的

                                                         法律意见书




                                                       二〇一八年一月



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                                                                                                          法律意见书




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                       北京市中伦(深圳)律师事务所

                  关于北京君正集成电路股份有限公司

                         2018 年第一次临时股东大会的

                                            法律意见书

致:北京君正集成电路股份有限公司


    根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称“《股东大会规

则》”)的有关规定,北京市中伦(深圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受北

京君正集成电路股份有限公司(以下简称“公司”)的委托,指派律师出席公司

2018 年第一次临时股东大会(以下简称“本次股东大会”),并就本次股东大会的

召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议的人员资格、表决程序及表决结

果等事宜发表法律意见。


    一、本次股东大会的召集和召开程序


    为召开本次股东大会,公司董事会于 2018 年 1 月 10 日在巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)上公告了会议通知。该通知载明了会议的召开方式、

召开时间和召开地点,对会议议题的内容进行了充分披露,说明了股东有权亲自

出席或委托代理人出席股东大会和行使表决权,明确了会议的登记办法、有权出

席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码,符合《股东大会规则》

和《公司章程》的要求。

                                                     -2-
                                                                 法律意见书


    2018 年 1 月 29 日下午 15:00,本次股东大会如期在北京市海淀区西北旺东路

10 号院东区 14 号楼 A 座三层公司会议室召开。


    本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》

及《公司章程》的规定。


    二、本次股东大会的召集人资格


    本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格,

符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。


    三、本次股东大会出席、列席人员的资格


    (一)本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。根据出席现

场会议的股东身份登记册、授权委托书及深圳证券交易所交易系统及互联网投票

系统对参与网络投票的股东名单的确认,出席会议的股东或股东代理人共 9 人,

代表股份 50,689,297 股,占公司有表决权股份总数 30.34%。


    经本所律师现场核查、验证,出席本次股东大会的股东及股东代理人均具备

出席本次股东大会的合法资格。


    (二)出席、列席现场会议的其他人员包括:


    1. 公司部分董事;


    2. 公司部分监事;


    3. 公司董事会秘书;


    4. 公司部分高级管理人员;


    5. 本所律师。
                                   -3-
                                                                 法律意见书


    经本所律师现场核查、验证,上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合

法资格。


    四、本次股东大会的表决程序和表决结果


    本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。现场会议履行

了全部议程并以书面方式进行表决,按《公司章程》规定的程序进行计票和监票。

本次股东大会投票表决结束后,公司根据有关规则合并统计现场投票和网络投票

的表决结果。主持人在会议现场宣布了表决结果,出席现场会议的股东及股东代

理人没有对表决结果提出异议。


    本次股东大会审议通过了如下议案:


    (一)审议通过了《关于选举刘越女士担任第三届董事会独立董事的议案》


    表决结果:50,689,297 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股

东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。


    (二)审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》


    表决结果:50,689,297 股同意,0 股反对,0 股弃权。同意股数占出席本次股

东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有效表决权股份总数的 100%。


    本所认为,本次股东大会的表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公

司章程》的规定,表决结果合法有效。


    五、结论


    综上所述,本所认为,本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《股

东大会规则》及《公司章程》的规定;会议召集人具备召集本次股东大会的资格;

出席及列席会议的人员均具备合法资格;本次股东大会的表决程序符合《公司法》、

                                   -4-
                                                           法律意见书


《股东大会规则》及《公司章程》的规定,表决结果合法有效。

    本法律意见书正本三份。

    (以下无正文,为本法律意见书的签章页)




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                                                               法律意见书


(本页为《北京市中伦(深圳)律师事务所关于北京君正集成电路股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的法律意见书》的签章页)




    北京市中伦(深圳)律师事务所(盖章)



    负责人:                                经办律师:
                赖继红                                     许志刚




                                             经办律师:
                                                           于 鹏




                                                      2018 年 1 月 29 日