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2020年01月19日 星期天

银禧科技(300221)公告正文

银禧科技:第四届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2017-12-13

    证券代码:300221        证券简称:银禧科技        公告编号:2017-98



                      广东银禧科技股份有限公司

                 第四届董事会第六次会议决议公告


   本公司及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其

内容真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。




    2017 年 12 月 13 日,广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四
届董事会第六次会议在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议通
知于 2017 年 12 月 8 日分别以电话、口头通知等方式发出,会议应参加表决的董
事 7 人,实际参加表决的董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定。会议由谭颂斌先生主持,经过认真审议,本次会议形成了如下决议:


    一、审议并通过了《关于兴科电子(香港)出售 Easy Go 公司部分股权的
议案》
    具体内容详见刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站《关于兴科电子
(香港)出售 Easy Go 公司部分股权的公告》。
    表决结果为:同意 7 票,弃权 0 票,反对 0 票。


    特此公告。




                                                 广东银禧科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                    2017 年 12 月 13 日



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