新闻源 财富源

2020年01月29日 星期三

银禧科技(300221)公告正文

银禧科技:独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事宜的事前认可意见

公告日期:2017-10-17

                    广东银禧科技股份有限公司

    独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事宜的

                            事前认可意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》,以及广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作
细则》的有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司第四届董事会第四次会议
审议的相关事项,基于独立判断立场,发表独立意见如下:


    一、关于东莞市银禧公益基金会使用公司商号及商标暨关联交易事宜的事
前认可意见
    相关议案在提交董事会审议之前向我们作了说明并征求对此事项的意见。根
据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《关联交
易管理制度》等规章制度的有关规定,我们审阅了本次关联交易的有关材料,并
就相关事项进行了问询,我们认为:东莞市银禧公益基金会(筹)(以下简称“银
禧公益基金”)为不以盈利为目的的社会公益组织,其服务宗旨与公司一直秉承
的企业核心价值观相符,其无偿使用公司银禧商号、商标开展各项公益活动的行
为,对公司的品牌进行了正面的宣导,因此银禧公益基金在约定的授权使用范围
内无偿使用“银禧”的商号、商标不会对公司造成影响,不存在损害公司及其他
股东特别是中小股东利益的情形。因此,我们同意该关联交易议案列入公司第四
届董事会第四次会议议程。


    二、关于东莞市银禧公益基金会租赁公司子公司银禧工程塑料(东莞)有
限公司办公场所暨关联交易事宜的事前认可意见
    相关议案在提交董事会审议之前向我们作了说明并征求对此事项的意见。根
据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《关联交
易管理制度》等规章制度的有关规定,我们审阅了本次关联交易的有关材料,并
就相关事项进行了问询,我们认为:本次关联交易有利于公司品牌的正面的宣导,
且给公司子公司带来了一定的经济收入,本次关联交易事项遵循了公开、公平、
公正的原则,不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。因此,我
们同意该关联交易议案列入公司第四届董事会第四次会议议程。



    (以下无正文)
(此页无正文,为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事
会第四次会议相关事宜的事前认可意见》之签字页)




独立董事:




肖   晓   康                      张   峥               张   志   勇




                                                    2017年10月16日