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2020年01月18日 星期六

银禧科技(300221)公告正文

银禧科技:独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事宜的独立意见

公告日期:2017-10-17

                     广东银禧科技股份有限公司

    独立董事关于公司第四届董事会第四次会议相关事宜的

                             独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作
指引》,以及广东银禧科技股份有限公司(以下简称“公司”)《独立董事工作
细则》的有关规定,作为公司的独立董事,我们对公司第四届董事会第四次会议
审议的相关事项,基于独立判断立场,发表独立意见如下:


    一、关于东莞市银禧公益基金会使用公司商号及商标暨关联交易事宜的独
立意见
    相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可,董事会在审议此
项关联交易时,关联董事进行了回避,会议的表决和决议程序合法,符合相关法
律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及其他股东利益的情形。因此,
我们同意公司授权东莞市银禧公益基金会(筹)(以下简称“银禧公益基金”)
在约定的授权使用范围内无偿使用“银禧”的商号、商标事宜。


    二、关于东莞市银禧公益基金会租赁公司子公司银禧工程塑料(东莞)有
限公司办公场所暨关联交易事宜的独立意见
    相关议案在提交董事会审议之前已经取得我们的事前认可,本次关联交易遵
循了自愿、公开、诚信的原则,交易价格按照市场价格由协议双方协商确定,公
允合理,不存在损害公司和中小股东利益,不会对公司独立性产生影响。本次关
联交易已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,公司董事会审议该事项时关
联董事已回避表决,董事会会议的召集召开、审议表决程序等符合有关法律法规
及《公司章程》的规定,我们一致同意银禧公益基金租赁公司子公司银禧工程塑
料(东莞)有限公司办公场所事宜。
    (以下无正文)
(此页无正文,为《广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事
会第四次会议相关事宜的独立意见》之签字页)




独立董事:




肖   晓   康                      张   峥               张   志   勇




                                                    2017年10月16日