新闻源 财富源

2020年01月21日 星期二

银禧科技(300221)公告正文

银禧科技:独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-08-22

                    广东银禧科技股份有限公司

独立董事关于公司第四届董事会第二次会议相关事项的独立意

                                   见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公
司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板
上市公司规范运作指引》等规范性文件的相关规定,作为广东银禧科技股份有限
公司(以下简称“公司”或“银禧科技”)的独立董事,本着认真、负责的态度,
基于独立、审慎、客观的立场,现就公司第四届董事会第二次会议的相关事项,
基于独立判断立场,发表独立意见如下:


    一、关于控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意见
    报告期内,公司与控股股东及其他关联方的资金往来能够严格遵守《关于规
范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的规定,控
股股东及其他关联方不存在占用公司资金的情况,也不存在以前年度发生并累计
至2017年6月30日的违规关联方占用资金情况。


    二、公司对外担保情况的独立意见
    报告期内,公司对外担保主要为对合并报表范围内子公司的担保。公司对外
担保决策程序符合《公司章程》的规定,没有损害公司及公司股东,尤其是中小
股东的利益。


    三、2017年半年度公司关联交易的独立意见
    报告期内,公司的关联交易主要包括以下两方面:公司及合并报表范围子公
司2017年1月至2月与兴科电子科技有限公司(以下简称“兴科电子科技”)的日
常关联交易(兴科电子科技于2017年3月份并入公司合并报表范围);公司以发行
股份及支付现金的方式购买胡恩赐、陈智勇、许黎明、高炳义所持有的兴科电子
科技66.20%股权并向谭颂斌、林登灿和长江资管银禧科技1号定向资产管理计划

                                     1
发行股份募集配套资金事宜(该事项已于2017年3月2日完成)。上述关联交易均
严格履行了相关审批程序、关联董事和关联股东均回避表决,关联交易事项没有
损害公司及公司股东,尤其是中小股东的利益。


    四、2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的独立意见
    经审阅公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》后,
我们认为,公司编制的《2017年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内
容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2017年半
年度募集资金存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关
于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使用违规的
情形。


    五、关于变更公司会计政策的独立意见
    经核查,我们认为:本次会计政策变更是根据财会[2017]15号关于印发修订
《企业会计准则第16号—政府补助》的通知的相关规定进行的合理变更,使公司
的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定,能够客观、
公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合公司和所有股东的利益。本次会计
政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定,没有损害公司
及中小股东的权益。因此,我们同意公司本次会计政策变更。


    六、关于续聘2017年度审计机构的独立意见
    根据《公司章程》等相关法律、法规的有关规定,我们对《关于续聘2017
年度审计机构的议案》进行了事前审议,我们认为立信会计师事务所(特殊普通
合伙)具有证券业从业资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养,其
在担任公司审计机构期间,遵循《中国注册会计师独立审计准则》,勤勉尽责,
公允合理地发表了独立审计意见。为保证公司审计工作的顺利进行,我们一致同
意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度审计机构,并同
意将《关于续聘2017年度审计机构的议案》提交2017年第二次临时股东大会审议。


    七、关于公司子公司兴科电子科技有限公司债务重组的独立意见

                                   2
    为了解决兴科电子科技与乐视移动智能信息技术(北京)有限公司(以下简
称“乐视移动”)债权债务问题,公司子公司兴科电子科技于2017年8月21日,与
Lucky Clover Limited、吴孟、乐视移动签订了《债务重组协议》,本次债务重
组涉及的总额为3.2475亿元。我们认为本次债务重组的目的是为了清理兴科电子
科技的债权债务,加快兴科电子科技债权的清欠和回收,公司董事会在审议该事
项时,程序合法、有效,且符合相关法律法规,不存在损害中小投资者的情况。


    (以下无正文)




                                   3
(此页无正文,为广东银禧科技股份有限公司独立董事关于公司第四届董事会
第二次会议相关事项的独立意见签署页)




独立董事:




肖 晓 康                        张 志 勇                     张   峥




                                                2017 年 8 月 21 日




                                  4