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2019年12月16日 星期一

千山药机(300216)公告正文

千山药机:关于2014年度利润分配预案的预披露公告

公告日期:2015-03-11

    证券代码:300216          证券简称: 千山药机            公告编号:2015-019
                     湖南千山制药机械股份有限公司
                关于2014年度利润分配预案的预披露公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
       一、公司实际控制人之一刘祥华先生关于公司2014年度利润分配预案的提案
       湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)预约于2015年3月17日披露2014年度报告,为充分保护广大投资者的利益,现将公司2014年度利润分配预案说明如下:
       2015年3月10日,公司实际控制人之一刘祥华先生向公司董事会提交了公司2014年度利润分配预案的提议及承诺,具体内容为:
       鉴于公司目前经营及盈利情况以及未来发展的良好预期,为保持长期积极稳定回报股东的分红策略,根据中国证监会鼓励分红的有关规定,在保证公司健康持续发展的情况下,考虑到公司未来业务发展需要,同时能与全体股东分享公司发展的经营成果,现提议2014年度利润分配预案为:以截止至2014年12月31日公司总股本180,797,660股为基数,向全体股东每10股派发现金人民币1元(含税),合计派发现金18,079,766元,剩余未分配利润结转下一年度。同时,以总股本180,797,660股为基数,以资本公积金每10股转增10股。转增后公司总股本将增加至361,595,320股。
       2、刘祥华先生承诺在公司有关董事会和股东大会会议审议上述2014年度利润分配预案时投同意票。
       二、公司董事会对于上述公司2014年度利润分配预案的意见
       公司董事会接到有关2014年度利润分配预案的提议及承诺后,公司董事刘燕、邓铁山、王国华、钟波以现场及电话会议结合的方式进行了讨论,占公司董事会成员总数的1/2以上。经讨论研究认为:刘祥华先生提议的2014年度利润分配预案与公司实际情况相符,并且上述现金分红不会造成公司流动资金短缺。预案符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》中对于利润分配的相关规定,具备合法性、合规性、合理性。
    以上董事均承诺在董事会会议审议上述利润分配预案时投同意票。
    在该预案披露前,公司严格控制内幕信息知情人的范围,并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
    本次利润分配预案仅是公司实际控制人作出的提议,尚未提交公司董事会正式审议。公司 2014年度最终利润分配方案由公司董事会审议通过并提交股东大会通过为准。
    敬请广大投资者注意投资风险。
    特此公告。
                                        湖南千山制药机械股份有限公司
                                                董   事   会
                                             二〇一五年三月十日