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2019年12月09日 星期一

千山药机(300216)公告正文

千山药机:第五届董事会第三次会议决议公告

公告日期:2015-03-10

证券代码:300216         证券简称:千山药机             公告编号:2015-017



                    湖南千山制药机械股份有限公司

                   第五届董事会第三次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没
  有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    湖南千山制药机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第三次会
议于2015年3月9日下午2:00点以通讯方式召开,本次会议通知于2015年3月3日以
通讯方式发出。会议由董事长刘祥华先生主持,会议应到董事9人,实到董事9人,
符合公司章程规定的法定人数,公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的通知
和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,以通讯表决方式,审议通过了《关于向中国工商银行股
份有限公司长沙星沙支行申请授信额度的议案》
    表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
    鉴于公司的发展和生产经营需要,公司拟向中国工商银行股份有限公司长沙星
沙支行申请授信额度不超过人民币1.1亿元(最终以银行实际审批的授信额度为
准),授信期限为一年。
    董事会授权董事长刘祥华先生签署相关文件及办理后续事宜。
    本次申请授信事项在董事会决策范围内,无需提交股东大会审议。
    特此公告。




                                              湖南千山制药机械股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                    二○一五年三月十日