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2019年10月14日 星期一

欣旺达(300207)公告正文

欣旺达:关于2017年度现金分红承诺的公告

公告日期:2018-03-13

证券代码:300207            证券简称:欣旺达          公告编号:<欣>2018-020



                       欣旺达电子股份有限公司

                   关于2017年度现金分红承诺的公告


      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2017 年 1 月 13 日召
开第三届董事会第二十六次会议,2017 年 2 月 9 日召开 2017 年第一次临时股东
大会,2017 年 3 月 8 日召开第三届董事会第二十七次会议,2017 年 3 月 31 日召
开 2016 年度股东大会,2017 年 6 月 19 日召开第三届董事会第三十三次会议,
2017 年 9 月 7 日召开第四届董事会第一次会议,审议通过了公司 2017 年度非公
开发行的相关议案。
    2017 年 9 月 20 日,公司非公开发行股票申请获得中国证监会股票发行审核
委员会的审核通过。
    2017 年 11 月 16 日,中国证监会下发《关于核准欣旺达电子股份有限公司
非公开发行股票的批复》(证监许可[2017]1970 号)核准批文,核准公司非公
开发行不超过 25,800 万股新股。该批复自核准之日起 6 个月内有效。
    为顺利推进本次非公开发行工作,根据《公司章程》、《未来三年(2017-2019
年)股东回报规划》相关规定,公司于 2018 年 3 月 13 日出具《关于 2017 年度
现金分红的承诺函》,承诺公司 2017 年度以现金方式分配的利润应不低于当年
实现的可分配利润的 10%,且连续三年内以现金方式累计分配的利润不少于该三
年实现的年均可分配利润的 30%,符合《公司章程》、《未来三年(2017-2019
年)股东回报规划》的相关规定;公司 2017 年度现金分红实施后仍符合创业板
非公开发行对现金分红的相关规定。
    特此公告。




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    欣旺达电子股份有限公司
            董事会
       2018 年 3 月 13 日




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