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2019年10月14日 星期一

欣旺达(300207)公告正文

欣旺达:关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

公告日期:2018-03-10

证券代码:300207          证券简称:欣旺达         公告编号:<欣>2018-018


                       欣旺达电子股份有限公司

              关于召开2018年第二次临时股东大会的通知

        本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
   虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)定于2018年3月26日(周一)
召开2018年第二次临时股东大会,通知事项如下:

    一、 召开本次会议的基本情况

    1. 股东大会届次:2018年第二次临时股东大会

    2. 股东大会的召集人:欣旺达电子股份有限公司董事会

    3. 会议召开的合法性和合规性:公司第四届董事会第四次会议同意召开本
次股东大会,本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的规定。

    4. 会议召开方式:本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召
开。

    (1)现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议;

    (2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投
票系统向公司股东提供网络形式的平台,公司股东可以在下述网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方
式,表决结果以第一次有效投票结果为准。

    5. 会议召开日期和时间:

    (1)现场会议召开时间:2018年3月26日(周一)下午14:30。

    (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时

                                    1
间为:2018年3月26日(周一)上午9:30至11:30,下午13:00至15:00。

    通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2018年3月25
日(周日)下午15:00至2018年3月26日(周一)下午15:00期间的任意时间。

    (3)公司将于2018年3月21日(周三)发布本次股东大会召开的提示性公告。

    6. 股权登记日:2018年3月20日(周二)

    7. 出席对象:

    (1)截至2018年3月20日(周二)下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席股东大
会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本
公司股东。

    (2)公司相关董事、监事、高级管理人员。

    (3)公司聘请的律师。

    8. 现场会议地点:深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股
份有限公司会议室。

    二、 会议审议事项:

    1、审议《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,议案内容详见中国证监
会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

    2、审议《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行A股股票相关
事宜的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,议案内容详见中国证监
会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

    3、审议《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》。

    该议案已经公司第四届董事会第四次会议审议通过,议案内容详见中国证监


                                   2
会创业板指定的信息披露网站刊登的公告及文件。

     三、提案编码

     本次股东大会的提案编码示例表,如下:

                                                                       备注
提案编码                    提案名称                             该列打勾的栏目可
                                                                     以投票
   100                      总议案:所有提案                           √
  1.00     《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期         √
                               的议案》
  2.00     《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股         √
                         股票相关事宜的议案》
  3.00      《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》             √
    四、会议登记事项

     1. 登记方式

     (1)自然人股东须持本人身份证和股东帐户卡办理登记手续;委托代理人
出席会议的,须持代理人身份证、授权委托书(附件三)、委托人股东帐户卡、
委托人身份证办理登记手续。

     (2)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定
代表人出席会议的,应持股东帐户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人
证明书及身份证办理登记手续;法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应持
代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(附
件三)、法定代表人证明书、法人股东股票帐户卡办理登记手续。

     (3)股东可采用信函或传真的方式登记,并填写《参会股东登记表》(附
件二),与前述登记文件送交公司,以便登记确认。

     (4)本次会议不接受电话登记。

     2.登记时间:本次股东大会现场登记时间为2018年3月23日(周五)9:00
至17:00;采取信函或传真方式登记的须在2018年3月23日(周五)17:00之前送
达或传真到公司。

     3.登记地点及信函邮寄地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣
                                       3
旺达电子股份有限公司董秘办(如通过信函方式登记,信封上请注明“股东大会”
字样;邮编:518108;传真号码:0755-29517735)。

    4.注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会
前半小时到会场办理登记手续。

    五、参加网络投票的具体操作流程

     在本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系
统(网址:http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程
见附件一。
    六、其他事项

    1.联系方式:

    联系人:曾玓、黄颖

    联系地址:深圳市宝安区石岩街道石龙社区颐和路2号欣旺达电子股份有限
公司董秘办

    联系电话:0755-27352064;传真:0755-29517735

    邮政编码:518108

    2.本次会议会期预计半天时间,与会人员的食宿和交通费用自理。

    七、备查文件

    1、第四届董事会第四次会议决议;

    2、第四届监事会第四次会议决议;

    3、深交所要求的其他文件 。

    特此通知。

                                            欣旺达电子股份有限公司

                                                     董事会

                                              二〇一八年三月九日
                                     4
附件一:参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序

     1.投票代码与投票简称:投票代码:“365207”;投票简称:“欣旺投票”。

     2.议案设置及意见表决。

     (1)议案设置

                     表1   股东大会议案对应“提案编码”一览表

                                                                       备注
提案编码                     提案名称                            该列打勾的栏目可
                                                                     以投票
   100                       总议案:所有提案                          √
  1.00     《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东大会决议有效期         √
                               的议案》
  2.00     《关于延长股东大会授权董事会办理本次非公开发行 A 股         √
                         股票相关事宜的议案》
  3.00      《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》             √
     (2)填报表决意见或选举票数。

     本次所有议案均为非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

     (3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表
达相同意见。

     在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议
案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案
投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间:2018 年 3 月 26 日的交易时间,即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
     1. 互联网投票系统开始投票的时间为2018年3月25日(现场股东大会召开前

                                        5
一日)下午15:00,结束时间为2018年3月26日(现场股东大会结束当日)下午
15:00。
    2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

    3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。




                                    6
附件二:参会股东登记表

股东姓名/名称


身份证号码/营业执照号码


股东账号


持股数量


是否委托代理人参会


联系电话


联系地址


电子邮件


邮编



股东签字(法人股东盖章)




                           7
附件三:授权委托书

       兹全权委托              先生/女士代表本人(本公司)出席欣旺达电子股份有
限公司2018年第二次临时股东大会,对以下议案以投票方式按以下意见代表本人
(本公司)行使表决权:

                                                     备注     同意   反对   弃权
提案                                               该列打勾
                    提案名称
编码                                               的栏目可
                                                   以投票
 100                  总议案:所有提案               √
 1.00      《关于延长公司非公开发行 A 股股票股东     √
                   大会决议有效期的议案》
 2.00      《关于延长股东大会授权董事会办理本次      √
             非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》
 3.00      《关于向银行及其他金融机构申请授信额      √
                         度的议案》

(表决票填写说明:在各选票栏中,以在“同意”、“反对”、“弃权”下面打“√”为
准;)


委托人签字(盖章):                           委托人身份证号码:


委托人股东账号:                               委托人持有股份数:


受托人签字:                                   受托人身份证号码:


委托日期:

备注:
1、本授权委托的有效日期:自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束;
2、单位委托须加盖单位公章;
3、授权委托书复印件或按以上格式自制均有效。




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