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2019年10月23日 星期三

欣旺达(300207)公告正文

欣旺达:第四届董事会第四次会议决议公告

公告日期:2018-03-10

证券代码:300207            证券简称:欣旺达         公告编号:<欣>2018-016


                       欣旺达电子股份有限公司

                   第四届董事会第四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     欣旺达电子股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议通
知已于 2018 年 2 月 26 日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于 2018 年
3 月 9 日下午 14:00 在公司会议室以现场和通讯方式相结合的方式召开。本次董
事会应到董事 5 人,实到董事 5 人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议由公司董事长王威先生主持,与会董事经认真审议,以记名投票表
决方式通过以下决议:

    一、审议通过了《关于延长公司非公开发行A股股票股东大会决议有效期的
议案》。
    鉴于本次发行虽然已取得中国证券监督管理委员会核准批复,但截至目前尚
未完成发行,公司本次发行的股东大会决议有效期已临近,为确保本次发行工作
顺利完成,董事会特提请股东大会将本次发行的决议有效期延长为自前次有效期
届满之日起 12 个月,即有效期延长至 2019 年 3 月 30 日。
    表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见,尚需提交公司2018年第二次临时股东大
会审议。
    二、审议通过了《关于延长股东大会授权公司董事会办理本次非公开发行 A
股股票相关事宜的议案》。
    鉴于本次发行虽然已取得中国证券监督管理委员会核准批复,但截至目前尚
未完成发行,公司股东大会授权董事会办理本次发行相关事宜的有效期已临近,
为确保本次发行工作顺利完成,董事会特提请股东大会将股东大会授权董事会办
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理本次发行相关事宜的有效期延长为自前次有效期届满之日起 12 个月,即有效
期延长至 2019 年 3 月 30 日。
    表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
    本议案已经独立董事发表独立意见,尚需提交公司2018年第二次临时股东大
会审议。
    三、审议通过了《关于向银行及其他金融机构申请授信额度的议案》。
    为确保公司经营计划的顺利实现,公司董事会同意向银行及其他金融机构申
请人民币 100 亿元的授信额度(含原有额度的续期)。上述额度包括但不限于流
动资金贷款、信用证、贸易融资、保函、银行承兑汇票、保理、融资租赁等业务,
可分期分批办理,具体情况以各家银行及其他金融机构实际审批的授信额度为
准,具体融资金额将视公司的实际经营需求而定。公司授权董事长全权与银行及
其他金融机构协商确定,并签订与此相关的各项法律文件,由此产生的法律、经
济责任全部由公司承担。

    表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
    本议案尚需提交公司2018年第二次临时股东大会审议。
    四、审议通过了《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》。
    兹定于 2018 年 3 月 26 日召开 2018 年第二次临时股东大会,并将本次董事
会所审议的第 1、2、3 项议案提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

    表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。



    特此公告。
                                                  欣旺达电子股份有限公司
                                                          董事会

                                                     2018 年 3 月 9 日




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