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2019年10月18日 星期五

天喻信息(300205)公告正文

天喻信息:关于与同一关联人发生关联交易的公告

公告日期:2018-01-30

证券代码:300205          证券简称:天喻信息        公告编号:2018-006


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

             关于与同一关联人发生关联交易的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、 概述
    为满足日常经营需求,武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)
子公司武汉擎动网络科技有限公司拟续租武汉华工大学科技园发展有限公司(以
下简称“华工科技园”)办公楼,租赁合同金额为111.97万元,租赁期自2018
年2月10日至2020年2月9日。华工科技园与公司受同一实际控制人华中科技大学
控制,华工科技园为公司关联法人,该事项构成关联交易。本公告披露日前12
个月内,公司及其子公司与同一关联人,即公司实际控制人华中科技大学及其所
控制的法人和其他组织,已发生和拟发生的关联交易累计金额为625.05万元。
    公司于2018年1月30日召开第七届董事会第六次会议,会议以6票同意、0票
反对、0票弃权审议通过《关于与同一关联人发生关联交易的议案》,公司董事
长张新访、董事朱松青及熊赟分别担任武汉华中科技大产业集团有限公司(交易
对方与公司受同一实际控制人华中科技大学控制,武汉华中科技大产业集团有限
公司为华中科技大学全资所属企业,是华中科技大学授权管理所属校办企业的主
体)董事、董事兼总经理、副总经理职务,为关联董事,对该议案回避表决。独
立董事余明桂、孙震、孙颉事前了解了上述关联交易事项,同意将其提交董事会
审议,并发表了明确同意上述关联交易事项的独立意见。上述关联交易事项无需
提交股东大会审议。
    上述关联交易未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组。
二、 关联交易主要内容
    本公告披露日前12个月内,公司及其子公司与同一关联人发生关联交易的主
要内容为:
                                   1
                                                           交易金额   合同签订
  交易主体               交易对方             交易内容
                                                           (万元)     时间
                                            花卉租摆         4.23     2017.3.31
                                            保洁服务         14.4     2017.4.25
                                            垃圾清运         3.12     2017.4.28
                                            绿化养护         1.93     2017.4.28
                 武汉华科物业管理有限公司   花卉租摆         5.17     2017.4.28
                                            水电维护         8.28     2017.6.26
                                            保洁服务        29.04     2017.12.15
                                            绿化养护         1.14     2017.12.21
                                            垃圾清运         3.72     2017.12.27
                                                             0.78     2017.3.29
                                                             1.29     2017.4.28
                                                             0.24     2017.5.12
                                                             0.14     2017.5.18
                                                             2.30     2017.5.27
                                                             2.12     2017.6.5
                                                            15.78     2017.6.13
                                                             1.49     2017.6.28
                                                             2.34     2017.7.20
                                                             5.19     2017.7.20
武汉天喻信息产                                               120      2017.8.7
业股份有限公司                                               2.88     2017.10.19
                 武汉华工图像技术开发有限
                                            采购烫金膜       1.05     2017.11.6
                 公司
                                                             8.63     2017.11.8
                                                             2.61     2017.11.27
                                                             1.05     2017.12.12
                                                             1.05     2017.12.24
                                                             1.19     2017.12.24
                                                             0.86     2018.1.8
                                                             1.73     2018.1.8
                                                             4.89     2018.1.8
                                                             2.05     2018.1.14
                                                             2.92     2018.1.19
                                                             2.17     2018.1.19
                                                             2.61     2018.1.19
                                            销售非接触式
                 华中科技大学                                39.4     2017.5.2
                                            CPU 校园卡
                 武汉华工赛百数据系统有限   智慧校园系统
                                                             19.5     2017.12.10
                 公司                       维护
                 武汉华工大学科技园发展有
                                            办公室续租      105.26    2017.12.29
                 限公司
武汉天喻教育科   武汉华科物业管理有限公司   保洁服务         0.6      2017.4.20
                                        2
技有限公司                                               14.16    2017.10.19

                 武汉华科物业管理有限公司   保洁服务      3.36    2017.4.30
武汉擎动网络科
技有限公司       武汉华工大学科技园发展有
                                            办公室续租   111.97     拟签订
                 限公司
                 武汉华工大学科技园发展有
                                            办公室续租   61.05    2017.5.15
                 限公司
湖北百旺金赋科
                                                          6.24    2017.5.16
技有限公司
                 武汉华科物业管理有限公司   保洁服务
                                                          2.88    2017.7.10

                                                          1.68    2017.4.27
武汉果核科技有
                 武汉华科物业管理有限公司   保洁服务
限公司
                                                          0.56    2017.11.3

                           合计                          625.05      —


三、 关联方基本情况
     武汉华科物业管理有限公司(以下简称“华科物业”)成立于 2003 年 5 月
22 日,注册资本为 300 万元人民币,法定代表人常学武,统一社会信用代码为
91420100748327409H,注册地为武汉市东湖开发区华工科技园创新企业基地,经
营范围为物业管理、绿化服务;酒店管理、室内装饰装修;日用化学品、酒店用
品、办公用品、绿化设备的批发兼零售;受委托代收本园区企业水电费;水电安
装、维修及技术服务;会务服务。华科物业与公司受同一实际控制人华中科技大
学控制。华科物业截至 2017 年 12 月 31 日的总资产为 1,047.5 万元,净资产为
600.11 万元,2017 年度营业收入为 2,053.14 万元,净利润为 117.93 万元。
     武汉华工图像技术开发有限公司(以下简称“华工图像”)成立于 2007 年
4 月 5 日,注册资本为 21,979.77 万元人民币,法定代表人杨兴国,统一社会信
用代码为 914201007997687145,注册地为武汉市东湖开发区华工科技园内,经
营范围为激光全息综合防伪标识、激光全息综合防伪烫印箔、激光全息综合防伪
包装材料、全息图像制品、电子射频标签、及其它防伪产品的研制、开发、销售、
技术咨询及技术服务;计算机软件系统的开发与销售;微波射频识别技术开发及
微波射频识别系统产品生产、销售。货物进出口、技术进出口、代理进出口(不
含国家禁止或限制进出口的货物或技术);镭射纸、全息转移纸、复合纸、铝箔
纸及相关产品的研发、生产、加工和销售。华工图像与公司受同一实际控制人华
中科技大学控制。华工图像为深圳证券交易所上市公司华工科技产业股份有限公
                                        3
司全资子公司,其截至 2017 年 12 月 31 日的总资产、净资产及 2017 年度营业收
入、净利润等财务数据尚未披露,详见将于 2018 年 4 月 18 日在中国证监会指定
信息披露网站披露的华工科技产业股份有限公司 2017 年度报告。
    华中科技大学是国家教育部直属的全国重点大学,由原华中理工大学、同济
医科大学、武汉城市建设学院于 2000 年 5 月 26 日合并成立,是首批被列入国家
“211 工程”重点建设和国家“985 工程”建设高校之一。华中科技大学主要从
事教学科研,校办产业除后勤业务外均划归武汉华中科技大产业集团有限公司持
有股权和管理。华中科技大学为公司实际控制人。
    武汉华工赛百数据系统有限公司(以下简称“华工赛百”)成立于 2000 年
4 月 17 日,注册资本为 10,526.3158 万元人民币,法定代表人熊文,统一社会
信用代码为 91420100717970821Q,注册地为东湖高新开发区华中科技大学科技
园,经营范围为物联网标签及设备、智慧城市、电子政务、农村信息化软件系统、
电子产品及汽车零配件的研发、销售及售后服务;教育信息化设备的研发、销售;
信息系统规划咨询服务;信息系统应用软件的开发;物联网信息系统设计及工程
实施;数字化校园信息系统设计及工程实施;计算机信息系统集成服务;服务器
及其外部设备的销售;计算机及其外部设备的制造、销售、租赁;智能楼宇工程
的设计、施工及相关设备的销售;信息系统运营服务。华工赛百与公司受同一实
际控制人华中科技大学控制。华工赛百为深圳证券交易所上市公司华工科技产业
股份有限公司全资子公司,其截至 2017 年 12 月 31 日的总资产、净资产及 2017
年度营业收入、净利润等财务数据尚未披露,详见将于 2018 年 4 月 18 日在中国
证监会指定信息披露网站披露的华工科技产业股份有限公司 2017 年度报告。
    武汉华工大学科技园发展有限公司成立于1999年11月30日,注册资本为
8,636 万 元 人 民 币 , 法 定 代 表 人 周 新 发 , 统 一 社 会 信 用 代 码 为
91420100717936666D,注册地为武汉东湖开发区华工科技园创新企业基地2幢,
经营范围为高新技术产业投资及开发、研制、技术服务;开发产品的销售;房地
产开发及商品房销售。华工科技园与公司受同一实际控制人华中科技大学控制。
华工科技园截至2017年12月31日的总资产为45,551.04万元,净资产为15,076.49
万元,2017年度营业收入为4,301.87万元,净利润为1,036.04万元。



                                     4
        四、交易的定价政策及依据
             上述涉及定价的关联交易的定价依据以及第三方公允价值如下表:

 交易主体      交易对方       交易内容          合同单价         定价依据     第三方公允价值
                            花卉租摆           3,528 元/月       市场价格       4,515 元/月
                            保洁服务       2,400-2,600 元/人月   市场价格   2,700-2,980 元/人月
             武汉华科物业
                            垃圾清运        520-620 元/桶月      市场价格      620 元/桶月
             管理有限公司
                            绿化养护          2.6 元/平方米      市场价格      2.8 元/平方米
                            水电维护        0.48 元/平方米月     市场价格     1 元/平方米月
             武汉华工图像
             技术开发有限   采购烫金膜     180.6-575.07 元/卷    市场价格     343-977.8 元/卷
武汉天喻信
             公司
息产业股份
                            销售非接触式
有限公司     华中科技大学                      3.94 元/张        中标价格           —
                            CPU 校园卡
             武汉华工赛百
                            智慧校园系统
             数据系统有限                      195,000 元        协商价格           —
                            维护
             公司
             武汉华工大学
             科技园发展有   办公室续租       32 元/平方米月      市场价格     45 元/平方米月
             限公司
武汉天喻教
             武汉华科物业
育科技有限                  保洁服务         2,700 元/人月       市场价格   2,700-2,980 元/人月
             管理有限公司
公司
             武汉华科物业
                            保洁服务         2,800 元/人月       市场价格   2,700-2,980 元/人月
武汉擎动网   管理有限公司
络科技有限   武汉华工大学
公司         科技园发展有   办公室续租       32 元/平方米月      市场价格     45 元/平方米月
             限公司
             武汉华工大学
湖北百旺金   科技园发展有   办公室续租       39 元/平方米月      市场价格     45 元/平方米月
赋科技有限   限公司
公司         武汉华科物业
                            保洁服务         2,800 元/人月       市场价格   2,700-2,980 元/人月
             管理有限公司
武汉果核科   武汉华科物业
                            保洁服务         2,800 元/人月       市场价格   2,700-2,980 元/人月
技有限公司   管理有限公司


        五、年初至披露日与关联方发生的各类关联交易总金额
             2018年1月1日至本公告披露日,公司及其子公司与华中科技大学及其所控制
        的法人和其他组织发生的关联交易总金额为17.23万元。




                                                5
六、关联交易目的和对公司的影响
    上述关联交易是为满足公司及其子公司日常生产经营的需要,属于正常的、
必要的交易行为,且不会对公司的独立性产生影响。
    上述关联交易的价格均通过公开招标、市场价格或协商确定,符合关联交易
定价公允性原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。

七、独立董事事前认可和独立意见
    独立董事余明桂、孙震、孙颉出具了事前认可函,同意将《关于与同一关联
人发生关联交易的议案》提交公司第七届董事会第六次会议审议,并发表了同意
该关联交易事项的独立意见,详见在中国证监会指定信息披露网站披露的《武汉
天喻信息产业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意见》。

八、备查文件
    1. 《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》;
    2. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的事前认
可函》;
    3. 《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意
见》;
    4.     与同一关联人发生关联交易的相关协议。

    特此公告。




                                         武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                               二〇一八年一月三十日




                                     6