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2019年10月21日 星期一

天喻信息(300205)公告正文

天喻信息:第七届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2018-01-30

证券代码:300205           证券简称:天喻信息           公告编号:2018-005


                   武汉天喻信息产业股份有限公司

                   第七届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第六次
会议于 2018 年 1 月 30 日以通讯方式召开。会议通知于 2018 年 1 月 26 日以电子
邮件方式送达全体董事、监事。应出席会议的董事 9 人,实际出席会议的董事 9
人,符合公司章程要求的法定人数。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的有关规定。本次会议由董事长张新访主持。

    会议议程及决议如下:
    审议《关于与同一关联人发生关联交易的议案》。
    以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权通过《关于与同一关联人发生关联交易的
议案》,同意公司子公司武汉擎动网络科技有限公司续租武汉华工大学科技园发
展有限公司办公楼,租赁合同金额为 111.97 万元。公司及其子公司与同一关联
人(公司实际控制人华中科技大学及其所控制的法人和其他组织)近 12 个月内
已发生和拟发生的关联交易累计金额为 625.05 万元。公司董事长张新访、董事
朱松青及熊赟分别担任武汉华中科技大产业集团有限公司(交易对方与公司受同
一实际控制人华中科技大学控制,武汉华中科技大产业集团有限公司为华中科技
大学全资所属企业,是华中科技大学授权管理所属校办企业的主体)董事、董事
兼总经理、副总经理职务,为关联董事,对该议案回避表决。公司全体独立董事
对该关联交易事项进行了事前认可并发表了明确同意的独立意见。
    公司《关于与同一关联人发生关联交易的公告》及独立董事的独立意见披露
于中国证监会指定信息披露网站。
    备查文件:
    1.《武汉天喻信息产业股份有限公司第七届董事会第六次会议决议》;
    2.《武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事关于关联交易事项的独立意
见》。

    特此公告。




                                   武汉天喻信息产业股份有限公司董事会
                                          二〇一八年一月三十日