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2019年10月15日 星期二

天喻信息(300205)公告正文

天喻信息:独立董事关于关联交易事项的独立意见

公告日期:2018-01-30

            武汉天喻信息产业股份有限公司独立董事

                  关于关联交易事项的独立意见

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》、《关联交易管理制度》等有
关规定,我们作为武汉天喻信息产业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立
董事,已事前从公司获得并审阅了《关于与同一关联人发生关联交易的议案》及
相关关联交易合同等资料。
    公司子公司武汉擎动网络科技有限公司拟续租武汉华工大学科技园发展有
限公司(以下简称“华工科技园”)办公楼,租赁合同金额为111.97万元,租赁
期自2018年2月10日至2020年2月9日。华工科技园与公司受同一实际控制人华中
科技大学控制,华工科技园为公司关联法人,该事项构成关联交易。公司及其子
公司与同一关联人(公司实际控制人华中科技大学及其所控制的法人和其他组
织)近12个月内已发生和拟发生的关联交易累计金额为625.05万元,达到《深圳
证券交易所创业板股票上市规则》规定的提交董事会审议和披露标准。现对上述
关联交易事项发表如下独立意见:
    1. 上述关联交易事项经公司第七届董事会第六次会议审议通过,关联董事
张新访、朱松青、熊赟已对该议案回避表决,本次关联交易的内容和决策程序符
合《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法
律、法规和《公司章程》的相关规定。
    2. 上述关联交易的价格均通过公开招标、市场价格或协商确定,符合关联
交易定价公允性原则,不存在损害公司和非关联股东利益的情形。
    3. 上述关联交易是为满足公司及其子公司日常生产经营的需要,属于正常
的、必要的交易行为,且不会对公司的独立性产生影响。

    我们作为公司独立董事同意公司上述关联交易事项。




                                           独立董事:余明桂 孙震 孙颉
                                               二〇一八年一月三十日