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2018年01月22日 星期一

天晟新材(300169)公告正文

天晟新材:第四届董事会第五次会议决议公告

公告日期:2018-01-13

证券代码:300169          证券简称:天晟新材           公告编号:2018-005



                   常州天晟新材料股份有限公司
               第四届董事会第五次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    常州天晟新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“天晟新材”)第四届
董事会第五次会议通知于 2018 年 1 月 9 日以电话方式、2018 年 1 月 10 日以传
真、电子邮件方式发出,并于 2018 年 1 月 12 日上午 9:30 在常州市龙锦路 508
号常州天晟新材料股份有限公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会
议由董事长吴海宙召集、主持,应参会董事 7 名,实际参会董事 7 名,其中董事
吴海宙、吕泽伟、孙剑、徐奕参加现场会议,独立董事李凤杰、黄明、钱炳以通
讯方式参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开情
况符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。
    会议以记名投票表决方式,审议并通过了如下议案:

    一、审议通过《关于增加公司经营范围的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
    根据公司实际情况,决定增加公司经营范围(最终以工商登记机关核准的结
果为准),具体增加内容如下:“轨道交通信号系统、通信及综合监控系统及设
备的设计、制造及销售自产产品,提供与上述业务有关的技术咨询,提供相关系
统和产品的设计集成、工程承包、安装、售后及维修服务;房屋及设备租赁。”
     此议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、审议通过《关于修订<公司章程>及授权董事会办理工商变更登记手续
的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
   公司决定增加公司经营范围后,对《公司章程》内容第十三条进行修订(最
终以工商登记机关核准的结果为准)。
    具体修订内容如下:
    修订前                              修订后
第十三条 经依法登记,公司的经营范 第十三条 经依法登记,公司的经营范
围:高性能膜材料、胶带用纸制品的印 围:高性能膜材料、胶带用纸制品的
刷、胶粘制品、光电材料、特种功能及 印刷、胶粘制品、光电材料、特种功
新型复合材料、新型墙体材料、保温材 能及新型复合材料、新型墙体材料、
料、建筑用隔热及吸声材料的研发、生 保温材料、建筑用隔热及吸声材料的
产和销售;塑料制品、橡胶制品制造(限 研发、生产和销售;塑料制品、橡胶
分支机构经营);现代轨道交通车辆整 制品制造(限分支机构经营);现代
体制造设计;轨道车辆配件、载马挂车、 轨道交通车辆整体制造设计;轨道交
旅居车、营地车、旅居挂车及其零部件、 通信号系统、通信及综合监控系统及
车载配套设施、船舶配件、机械零部件、 设备的设计、制造及销售自产产品,
机电设备及金属制品的生产、加工及销 提供与上述业务有关的技术咨询,提
售;化工原料、普通机械销售;旅游项 供相关系统和产品的设计集成、工程
目及汽车露营地的投资、运营、加盟和 承包、安装、售后及维修服务;轨道
管理;木屋、户外用品和自驾游产品的 车辆配件、载马挂车、旅居车、营地
代理、销售及保养和租赁。(依法需经 车、旅居挂车及其零部件、车载配套
批准的项目,经相关部门批准后方可开 设施、船舶配件、机械零部件、机电
展经营活动)技术咨询服务;自营和代 设备及金属制品的生产、加工及销售;
理各类商品及技术的进出口业务(国家 化工原料、普通机械销售;旅游项目
限定企业经营或禁止进出口的商品和技 及汽车露营地的投资、运营、加盟和
术除外)。                           管理;木屋、户外用品和自驾游产品
                                     的代理、销售及保养和租赁;房屋及
                                     设备租赁。(依法需经批准的项目,
                                     经相关部门批准后方可开展经营活
                                     动)技术咨询服务;自营和代理各类
                                     商品及技术的进出口业务(国家限定
                                       企业经营或禁止进出口的商品和技术
                                       除外)。
    根据本次相关变更,公司决定授权董事会办理工商变更登记事宜。
    此议案尚需提交公司股东大会审议。
    最新修订的《公司章程(2018 年 1 月)》请见中国证监会指定创业板信息
披露网站。

    三、审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
    表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票

   原审计机构天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健会计师事务
所”)已连续多年为公司提供审计服务,在执业过程中,坚持独立审计原则,客
观、公正、公允地完成了各项工作;但因人员、时间安排等原因,预计无法在公
司指定时间内完成2017年度审计工作。经综合评估,公司董事会审计委员会提议,
拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
担任公司2017年度审计机构,聘期一年。
   公司已就更换会计师事务所的事项与天健会计师事务所进行了事先沟通,征
得了其理解和支持。公司同时对天健会计师事务所多年来的辛勤工作和良好服务
表示感谢。
   独立董事对该议案发表了事前认可和同意的独立意见,本议案尚需提交公司
股东大会审议。
   具体内容见刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。

    四、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

   表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票
   公司董事会决定于2018年1月29日(周一)14:30在公司会议室106(常州市
天宁经济开发区龙锦路508号)以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司
2018年第一次临时股东大会。
   详细内容请见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站公司公告的
《关于召开2018年第一次临时股东大会的通知》。


    特此公告。
常州天晟新材料股份有限公司
            董事会
    二〇一八年一月十二日