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2019年09月21日 星期六

东方国信(300166)公告正文

东方国信:第三届董事会第四十一次会议决议公告

公告日期:2018-02-08

证券代码:300166            证券简称:东方国信          公告编号:2018-006


               北京东方国信科技股份有限公司
           第三届董事会第四十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十
一次会议通知于 2018 年 2 月 2 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于 2018 年 2 月 7 日以现场及通讯表决的方式在公司会议室召开,应参
与表决董事 6 名,实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》(以下简称《公司法》)和《北京东方国信科技股份有限公司章程》(以下
简称《公司章程》)及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定。会议由公司董事长管连平先生主持,经与会董事认真审议表决,形成如
下决议:

    一、 审议通过了《关于投资设立中山全资子公司的议案》

    公司将深度开展工业互联网公共服务平台的研发和拓展,结合广东省工业企

业技术改造发展计划,进一步促进软件技术与工业技术深度融合,以实现工业制

造自动化与智能化为目的,以工业通信网络及工业安全防护为基础,结合工业领

域技术及业务应用经验,融合云计算、大数据、物联网等相关技术,从事工业互

联网公共服务平台的研发和拓展,公司拟使用自有资金在广东省中山市设立全资

子公司。

    详细内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于对外

投资设立全资子公司的公告》。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告



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    北京东方国信科技股份有限公司

            董   事   会

           2018 年 2 月 8 日




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