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2019年10月17日 星期四

东方国信(300166)公告正文

东方国信:第三届董事会第四十次会议决议公告

公告日期:2018-01-06

证券代码:300166             证券简称:东方国信          公告编号:2018-001


               北京东方国信科技股份有限公司
            第三届董事会第四十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第四十
次会议通知于 2017 年 12 月 25 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于 2018 年 1 月 5 日以现场表决的方式在公司会议室召开,应参与表决
董事 6 名,实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以
下简称《公司法》)和《北京东方国信科技股份有限公司章程》(以下简称《公司
章程》)及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会
议由公司董事长管连平先生主持,经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

    一、 审议通过了《关于投资设立安徽全资子公司的议案》

    公司围绕大数据全产业链的核心技术能力,深度开展大数据产品及解决方案

的研发和拓展,结合安徽省合肥市大数据产业发展政策,进一步释放大数据价值,

助力合肥市构建多元化、多层次的大数据产业生态圈,公司拟使用自有资金在安

徽省合肥市设立全资子公司。

    详细内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于对外

投资设立全资子公司的公告》。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过了《关于投资设立内蒙古全资子公司的议案》

    为了发挥公司在智慧城市及 BIM(建筑信息模型)领域的产业优势,结合内蒙

古自治区内大数据产业发展政策,公司拟使用自有资金在内蒙古呼和浩特市设立

全资子公司。

    详细内容请见公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于对外



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投资设立全资子公司的公告》。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告



                                         北京东方国信科技股份有限公司

                                                    董   事   会

                                                   2018 年 1 月 5 日




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