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2019年10月19日 星期六

东方国信(300166)公告正文

东方国信:第三届董事会第三十九次会议决议公告

公告日期:2017-11-29

证券代码:300166            证券简称:东方国信            公告编号:2017-067


               北京东方国信科技股份有限公司
          第三届董事会第三十九次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
九次会议通知于 2017 年 11 月 17 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成
员。本次会议于 2017 年 11 月 27 日以现场和通讯表决的方式在公司会议室召开,
应参与表决董事 6 名,实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》(以下简称《公司法》)和《北京东方国信科技股份有限公司章程》(以
下简称《公司章程》)及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的
有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持,经与会董事认真审议表决,形成
如下决议:

    一、 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司董

事会秘书及证券事务代表资格管理办法》的相关规定,经公司董事会提名委员会

提名,公司董事会拟聘任蔡璐女士为公司证券事务代表,协助公司董事会秘书工

作,聘期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满日止。具体内容详见

公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)

披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告

                                             北京东方国信科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                  2017 年 11 月 29 日

                                    1
附件:

    蔡璐女士简历如下:

    蔡璐,女,汉族,中国国籍,无境外永久居留权,1985 年 6 月出生,本科

学历,法学专业,法学与管理学双学士学位,具有法律执业资格证书。2016 年 6

月加入公司证券事务部工作。2017 年 6 月参加深圳证券交易所董事会秘书资格

培训,并获得了董事会秘书资格证书(证书编号:2017-3A-050)。

    蔡璐女士未持有公司股票,与公司控股股东及实际控制人、持有公司 5%以

上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系;不属于失

信被执行人;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;不存

在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司

董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等规定的不得担任证券事务代表的情

形。




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