新闻源 财富源

2019年10月14日 星期一

东方国信(300166)公告正文

东方国信:第三届董事会第三十六次会议决议公告

公告日期:2017-08-29

证券代码:300166             证券简称:东方国信        公告编号:2017-055


               北京东方国信科技股份有限公司
           第三届董事会第三十六次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
六次会议通知于 2017 年 8 月 15 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成
员。本次会议于 2017 年 8 月 25 日以现场表决的方式在公司会议室召开,应参
与表决董事 6 名,实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公
司法》(以下简称《公司法》)和《北京东方国信科技股份有限公司章程》(以下
简称《公司章程》)及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有
关规定。会议由公司董事长管连平先生主持,经与会董事认真审议表决,形成如
下决议:

    一、审议通过了《2017 年半年度报告全文及摘要》;

    详细内容请见公司在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上发布的《北京东方国

信科技股份有限公司 2017 年半年度报告》及报告摘要。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过了《2017 年半年度募集资金存放及使用情况专项报告》

    公司独立董事就此议案发表了独立意见。详细内容请见同日披露于巨潮资讯

网 www.cninfo.com.cn 的相关公告。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、审议通过了《关于与内蒙古新泰天逸金服信息科技有限公司等公司共

同投资设立合资公司的议案》

    为探索建立可复制的以大数据为核心的城市智能运营平台和模式,打造专业

化公司团队以及融合大数据思想和技术的城市智能化产品体系,进一步拓展公司

                                     1
大数据技术在城市智能化领域的应用,提高内蒙古智慧城市大数据平台等应用领

域的市场竞争力,公司拟与内蒙古新泰天逸金服信息科技有限公司、中誉通信有

限公司、杭州阿启视科技有限公司共同出资伍仟万元设立合资公司,其中公司认

缴出资 2800 万元,将以自有资金出资,占合资公司 56%的股份。

    具体内容请见公司在巨潮资讯网上发布的《关于对外投资的公告》。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    四、审议通过了《关于与海芯华夏(北京)科技股份有限公司、内蒙古润

和信息技术有限公司、苏和签订关于海芯华夏(北京)科技股份有限公司向特

定对象发行股份之股份认购协议的修正及补充协议(三)的议案》

    公司与海芯华夏(北京)科技股份有限公司、内蒙古润和信息技术有限公司、

苏和签订关于海芯华夏(北京)科技股份有限公司向特定对象发行股份之股份认

购协议的修正及补充协议(三)中对原协议第 6.8 条(b)进行修订如下:

    “补偿方式(任选其一):

    (1)现金补偿

    润和信息以向发行人支付现金方式进行补偿。

    当期应补偿金额=截至当期期末累积承诺净利润数-截至当期期末累积实现

净利润数-已补偿金额;

    (2)股份补偿

    润和信息按照全国中小企业股份转让系统相关规则所要求的方式,以所持发

行人股份无偿向认购方进行补偿:

    当期应补偿股份数=(当期承诺净利润数-当期实现净利润数)/股份价格×

认购方持股占发行人总股本的比例;

    注:股份价格=发行人发布当期年度报告日前 20 个交易日的加权平均股价。”

    东方国信通过股转系统采取委托交易的形式,购买与当期应补偿股份数相同

数量的发行人的股份,由于全国中心企业股份转让系统以 1000 股为最小交易单

位,500 股以下忽略不计,500 股以上(含 500 股)按 1000 股计算。润和信息在

东方国信购买股份完成后 3 个工作日内,将东方国信因购买发行人股份所发生的

                                    2
相应交易金额(以下简称“股份交易款”)以现金形式支付给东方国信。

    润和信息和东方国信应分别根据股转系统交易规则支付手续费。发生的法定

税费,各方应按照有关法律的规定各自承担,相互之间不存在任何代付、代扣以

及代缴义务。

    若东方国信购买发行人股份后,润和信息无法在规定时间内足额向东方国信

支付股份交易款,则润和信息和苏和应共同且连带地向东方国信承担支付股份交

易款的义务且每延迟支付一日,润和信息或苏和应向东方国信另行赔付未支付金

额【万分之三】的罚息。”

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告

                                          北京东方国信科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                   2017 年 8 月 28 日




                                   3