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2019年10月16日 星期三

东方国信(300166)公告正文

东方国信:第三届董事会第三十五次会议决议公告

公告日期:2017-06-28

证券代码:300166            证券简称:东方国信           公告编号:2017-048


               北京东方国信科技股份有限公司
          第三届董事会第三十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十
五次会议通知于 2017 年 6 月 16 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成
员。本次会议于 2017 年 6 月 26 日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开,
应参与表决董事 6 名,实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和
国公司法》(以下简称《公司法》)和《北京东方国信科技股份有限公司章程》(以
下简称《公司章程》)及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的
有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持,经与会董事认真审议表决,形成
如下决议:

    一、审议通过《关于调整限制性股票回购价格的议案》

    公司于 2017 年 6 月 13 日实施完成了 2016 年度权益分派方案,以公司现有

总股本 656,249,136 股为基数,向全体股东每 10 股派 0.499963 元人民币现金,

以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5.999556 股。公司董事会根据 2015 年度

股东大会之授权,决定对限制性股票回购价格相应予以调整,调整后回购价格为

7.63 元/股。

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整限制性股票回购价格的公告》。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过《关于已授予的部分限制性股票回购并注销的议案》

    公司 2016 年限制性股票激励计划部分激励对象因个人原因离职,根据《公

司 2016 年限制性股票激励计划(草案)》、《2016 年股权激励计划实施考核管理

办法》的相关规定,将 11 名激励对象持有的尚未解锁限制性股票共计 303,993

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股全部进行回购并注销,回购价格为 7.63 元/股。(实际回购注销限制性股票数量

以中国证券登记结算有限公司确认数为准)

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)披露的《关于已授予的部分限制性股票回购并注销的公告》。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、审议通过《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期符合解锁条

件的议案》

    公司 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期解锁条件均已经成就,董事

会根据公司 2015 年度股东大会之授权,同意按照股权激励计划的相关规定办理

限制性股票第一个解锁期解锁的相关事宜。本次可解锁的 414 名激励对象满足解

锁条件,可申请解锁的限制性股票数量为 4,571,873 股。(实际可解锁限制性股票

数量以中国证券登记结算有限公司确认数为准)

    具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网

www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2016 年限制性股票激励计划第一个解锁期符

合解锁条件的公告》。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告

                                           北京东方国信科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                   2017 年 6 月 27 日




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