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2019年10月17日 星期四

东方国信(300166)公告正文

东方国信:第三届董事会第三十四次会议决议公告

公告日期:2017-05-23

证券代码:300166            证券简称:东方国信          公告编号:2017-040


               北京东方国信科技股份有限公司
          第三届董事会第三十四次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。


    北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十四
次会议通知于 2017 年 5 月 12 日以电话、邮件等方式发出,本次会议于 2017
年 5 月 19 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,应参与表决董事 6 名,
实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公
司法》)和《北京东方国信科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及
《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董
事长管连平先生主持,经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

    一、 审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》
    公司于2016年8月30日第三届董事会第二十六次会议审议通过了《北京东方
国信科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产预案》,预案公布后证券市
场环境发生了较大变化,公司本次资产重组相关具体工作尚未全部完成,本次交
易各方需对交易方案具体细节进行较大调整。经各方审慎研究,认为继续推进本
次重大资产重组的条件尚不够成熟,为切实维护全体股东利益,更好的保护中小
股东利益,交易各方经协商一致,决定终止本次重大资产重组事项。详见公司在
巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于终止重大资产重组事项的公
告》等相关公告。
    议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
    二、 审议通过了《关于公司对外投资的议案》
    在国家对医疗大数据大力支持的背景下,公司通过本次交易切入医疗信息行
业,基于自身在大数据领域的技术积累和海量数据处理相关经验,深入挖掘大数
据技术在医疗信息领域的应用,为我国健康医疗大数据体系的建立和完善提供优


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质的产品和服务。公司拟以自有资金3000万元人民币对北京锐软科技股份有限
公司进行增资,投资完成后占锐软科技8.24%股权。详见公司在巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于公司对外投资的公告》。
    议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
    三、审议通过了《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的议案》
    公司的全资子公司上海屹通信息科技发展有限公司(以下简称“上海屹通”)
在移动互联网金融软件及解决方案领域已处于的绝对领先地位,随着上海屹通在
互联网金融前、中、后一体化业务的拓展和深入,上海屹通正在积极参与更大、
更全的商务投标活动,金融领域客户也对项目承接单位的注册资本提出了更高要
求。为满足业务发展需要,上海屹通拟使用未分配利润 3,894.4794 万元转增注册
资本。转增后上海屹通的注册资本将由人民币 4,105.5206 万元增加至人民币
8,000 万元。截止 2016 年 12 月 31 日,上海屹通尚有未分配利润 130,916,951.08
元,具备实施本次转增注册资本的基本条件。本次上海屹通以未分配利润转增注
册资本符合其发展规划和业务发展需要,有利于增强上海屹通的业务拓展能力和
综合竞争力,能为其承接金融行业的重大项目提供更好的支持。
    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告




                                            北京东方国信科技股份有限公司
                                                        董事会
                                                   2017 年 5 月 22 日




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