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2019年10月20日 星期天

东方国信(300166)公告正文

东方国信:第三届董事会第三十三次会议决议公告

公告日期:2017-04-26

证券代码:300166              证券简称:东方国信          公告编号:2017-025


                北京东方国信科技股份有限公司
            第三届董事会第三十三次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



       北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十三
次会议通知于 2017 年 4 月 13 日以电话、邮件等方式发出,本次会议于 2017
年 4 月 24 日在公司会议室召开,应出席董事 6 名,实际出席董事 6 名。本次会
议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)和《北京东方国信科技
股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及《北京东方国信科技股份有限公
司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司董事长管连平先生主持,经与会董
事认真审议表决,形成如下决议:

       一、 审议通过了《2016年度总经理工作报告》
       公司董事会听取了管连平总经理所作的《2016年度总经理工作报告》,认为
公司2016年度完成了经营计划的各项目标和工作任务。
       议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
       二、 审议通过了《2016年度董事会工作报告》
       2016年度董事会工作报告详细内容,请见公司在中国证监会指定创业板信
息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的2016年年度报告“第四节
管理层讨论与分析”。公司独立董事佘元冠、宗文龙、李俊峰分别向董事会提交
了2016年度独立董事述职报告(具体内容请见巨潮资讯网),并将在2016年度股
东大会上进行述职。
       议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需公司股东大会审
议。
       三、 审议通过了《2016年度财务决算报告》
    2016年度公司实现营业总收入12.77亿元,较上年同期增长37.23%;实现营

                                      1
业利润30,541.25万元,较上年同期增长39.70%;实现利润总额36,615.81万元,
较上年同期增长48.01%;实现归属于上市公司股东的净利润32,790.11万元,较
上 年 同 期 增 长 43.49% 。 财 务 决 算 报 告 详 细 内 容 请 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上披露的《2016年度财务决算报告》。
       议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需公司股东大会审
议。
       四、 审议通过了《2016年年度报告及报告摘要》
    公司2016年年度报告及报告摘要详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),
年报披露的提示性公告同时刊登在公司指定信息披露报刊:中国证券报、证券时
报。
    议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。本议案尚需提交公司股东大
会审议。
       五、 审议通过了《2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案》
       经北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2016年度合并报表归
属于上市公司股东净利润为327,901,137.88元, 母公司净利润为184,492,543.92
元。根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,按照母公司2016年度实现净利
润的10%计提法定盈余公积金18,449,254.39元。截至2016年12月31日,公司母公
司 剩 余 可 供 股 东 分 配 利 润 为 572,596,477.35 元 , 公 司 资 本 公 积 金 为
2,494,035,803.69元。
       在保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定,公司拟定的2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:以截
至2016年12月31日的公司总股本656,200,623股为基数,向全体股东每10股派现
金0.5元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增6股。
       公司独立董事、监事会对公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预
案发表了明确意见:公司从实际情况出发,根据《公司法》和《公司章程》的相
关规定,拟定公司2016年度利润分配及资本公积金转增股本预案,兼顾了公司
全体股东的利益及公司正常经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性。
       议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。


                                           2
    六、审议通过了《关于上海屹通信息科技发展有限公司2016年度业绩承诺
实现情况的议案》
    根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项审核报告,上海屹
通信息科技发展有限公司实现了2016年度承诺业绩。详细内容请参见公司在巨
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的相关公告。
    议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
    七、审议通过了《关于上海屹通信息科技发展有限公司2016年12月31日
100%股东权益价值减值测试报告》
    根据北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的专项报告,截止2016
年12月31日,上海屹通信息科技发展有限公司100%股权价值未出现减值,详见
公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于上海屹通信息科技发
展有限公司2016年12月31日100%股东权益价值减值测试报告》。
    议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
    八、审议通过了《关于海芯华夏(北京)科技股份有限公司2016年度业绩
承诺实现情况的议案》
    海芯华夏(北京)科技股份有限公司2016年度经审计的扣除非经常性损益
后净利润为969.49万元,未实现“2016年度经营性税后净利润不低于1000万元
人民币”的承诺。按照投资协议的约定交易对方需履行利润补足义务。
    议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
    九、审议通过了《关于北京摩比万思科技有限公司2016年度业绩承诺实现
情况的议案》
    北京摩比万思科技有限公司2016年度实现经审计的净利润为-1,795.73万
元,未实现“2016年度经营性税后净利润不低于500万元人民币”的承诺。按照
投资协议的约定交易对方需履行利润补足义务。
    议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
    十、审议通过了《关于北京炎黄新星网络科技有限公司2016年度业绩承诺
实现情况的议案》
    北京炎黄新星网络科技有限公司2016年度经审计的扣除非经常性损益后净
利润为3,384.95万元,较其2016年度承诺净利润2,600万元超出784.95万元,完成


                                  3
了2016年度业绩承诺。
    议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
       十一、审议通过了《关于Cotopaxi Limited2016年度业绩目标完成情况的
议案》
    Cotopaxi Limited 2016年度经审计的净利润为1,259,905.31英镑,未实现
2016年度业绩目标,与2016年度目标净利润3,398,873英镑相差2,138,967.69英
镑。公司按照与交易对手方签订的股权收购协议相关约定,调整后续支付的股权
收购款。
    议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
       十二、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
       依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,同意公司对 2016年度
计提资产减值准备共计52,741,535.23元。本次计提相关资产减值准备依据充分,
公允地反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,更
具合理性。详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于计提
资产减值准备的公告》。
    公司独立董事对该事项发表了无异议独立意见,公司监事会发表了审核意
见。
    议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
       十三、审议通过了《关于公司2016年度募集资金存放及使用情况的专项报
告》
    报告内容详见网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
    议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
       十四、审议通过了《2016年度内部控制评估报告》
    公司董事会认为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效
的执行,公司2016年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控
制制度的建设及运行情况。
    公司监事会于同日召开的第三届监事会第二十次会议审议通过了本议案,并
发表了监事会意见;公司独立董事就本议案发表了独立意见。详见巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)。


                                     4
    议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
       十五、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构的议案》
    经公司第三届董事会审计委员会和独立董事事前认可,公司拟续聘北京兴华
会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2017 年度审计机构。关于 2017 年度审
计费用,公司董事会拟提请股东大会授权董事会依审计工作量与审计机构协商确
定。
    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。本议案尚需提交公司股东
大会审议。
       十六、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据公司 2016 年度利润分配及资本公积转增股本预案,公司总股本和注册
资本增加,公司拟对公司章程相关条款拟修订如下:
    1、原条款:“第六条      公司注册资本为人民币 65,620.0623 万元。”
       修订为:“第六条   公司注册资本为人民币 104,992.0996 万元。”
    2、原条款:“第十九条      公司股份总数为 65,620.0623 万股,均为普通股。”
    修订为:“第十九条       公司股份总数为 104,992.0996 万股,均为普通股。”
    公司章程实际修订情况以办理完成工商登记变更的结果为准。
    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权,本议案尚需提交公司股东
大会审议。
       十七、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理
的议案》
    为提高公司募集资金和自有资金的使用效率,提高现金管理收益,公司拟使
用不超过 14 亿元的闲置募集资金和不超过 5 亿元的自有资金进行现金管理,使
用闲置募集资金须购买 12 个月以内的保本型、流动性高的现金管理类产品,在
授权期限内可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月。 详见公
司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于使用部分闲置募集资金
和自有资金进行现金管理的公告》。
    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。此议案尚需提交公司股东
大会审议。
       十八、审议通过了《关于对外投资设立消费金融合资公司的议案》


                                        5
    为进一步开拓消费金融领域业务,公司拟与中国黄金集团黄金珠宝有限公司
(简称“中金珠宝”)、广州银行股份有限公司(简称“广州银行”)共同出资10
亿元在广州市设立消费金融合资公司,其中公司以自有资金出资人民币1.2亿元,
占合资公司12%股份;中金珠宝出资4.8亿元,占合资公司48%股权;广州银行
出资4亿元,占合资公司40%股权。
    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
    十九、审议通过了《2017年第一季度报告》
    2017年第一季度报告内容详见公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上
发布的《2017年第一季度报告全文》。
    议案表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。
    二十、审议通过了《关于召开2016年度股东大会的议案》
    公司董事会提议于 2017 年 5 月 17 日以现场表决和网络投票相结合方式召开
2016 年 度 股 东 大 会 , 相 关 具 体 事 项 请 参 见 公 司 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2016 年度股东大会的通知》。
    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权



    特此公告

                                                北京东方国信科技股份有限公司
                                                              董事会
                                                        2017 年 4 月 24 日




                                        6