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2019年10月22日 星期二

东方国信(300166)公告正文

东方国信:独立董事2016年度述职报告(佘元冠)

公告日期:2017-04-26

                北京东方国信科技股份有限公司
                   独立董事 2016 年度述职报告
                                (佘元冠)
各位股东及股东代表:

       你们好!本人佘元冠,作为北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公
司”)的独立董事,在任职期间严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指
引》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》、《独立董事
工作制度》等相关法律、法规、规章的规定和要求,在 2016 年度工作中,诚实、
勤勉、独立的履行职责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项议案,对公司
重大事项发表了独立意见,切实维护了公司和股东特别是中小股东的利益,较好
的发挥了独立董事的独立性和专业性作用。现就本人 2016 年度履行独立董事职
责情况报告如下:

       一、2016 年度出席董事会和列席股东大会情况

       2016 年度,本着勤勉尽责的态度,本人认真参加公司召开的董事会和列席
股东大会,审议会议议案时,与经营管理层保持充分沟通,积极参与各议案的讨
论并提出合理建议,为董事会和股东大会的科学决策发挥了积极的作用,并认为
公司各次会议的召集召开符合法定要求,重大事项均履行了相关的审批程序,合
法有效。
        2016 年度,公司共召开董事会 12 次,召开股东大会 4 次,本人应出席董
事会会议 12 次,亲自出席了董事会会议 12 次,列席股东大会 2 次。本人对提交
董事会的全部议案进行了认真审议,各项议案均未损害全体股东,特别是中小股
东的利益,因此均投出赞成票,没有反对、弃权的情况。

       二、发表独立意见情况

    本年度,本人作为东方国信的独立董事就以下事项发表了同意意见的独立意
见:
       1、2016 年 4 月 21 日召开的第三届董事会第十九次会议,本人就公司 2015
年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况、2015 年度利润分配及资
本公积金转增股本预案、公司 2015 年度关联交易事项、2015 年度募集资金存放
与使用、公司 2015 年度内部评价报告、公司续聘 2016 年度审计机构、2015 年
度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放、<公司 2016 年限制性股票激励计划
(草案)>及其摘要的相关事项发表了独立意见。
       2、2016 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第二十次会议,本人就股票期权
与限制性股票激励计划第三个行权期符合行权条件与第三个解锁期符合解锁条
件、已授予的部分股票期权作废及部分限制性股票回购并注销事项发表了独立意
见。
    3、2016 年 5 月 20 日召开的第三届董事会第二十一次会议,本人就使用闲
置募集资金购买理财产品、为参股子公司提供担保事项发表了独立意见。
       4、2016 年 5 月 25 日召开的第三届董事会第二十二次会议,本人就对公司
2016 年限制性股票激励计划进行调整、向激励对象授予限制性股票事项发表了
独立意见。
       5、2016 年 6 月 16 日召开的第三届董事会第二十三次会议,本人就对公司
2016 年限制性股票激励计划进行调整事项发表了独立意见。
       6、2016 年 8 月 23 日召开的第三届董事会第二十五次会议,本人就公司 2016
年半年度控股股东及其他关联方资金占用、对外担保情况、公司 2016 年半年度
关联交易事项、2016 年半年度募集资金存放与使用、公司及控股子公司使用闲
置自有资金进行现金管理、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金募投项
目延期事项发表了独立意见。
    7、2016 年 8 月 30 日召开的第三届董事会第二十六次会议,本人就发行股
份及支付现金购买资产的事项发表了独立意见。
       8、2016 年 11 月 17 日召开的第三届董事会第二十九次会议,本人就为参股
子公司提供担保事项发表了独立意见。

       三、专业委员会履职情况

       本人作为提名委员会的召集人,主持提名委员会的日常工作,认真审查提名
候选人的任职资格,积极有效的履行自己的职责。本人作为战略委员会的委员,
积极了解公司的经营情况及行业发展状况,对公司的战略决策提出意见,例如对
子公司的发展战略提出了改革商业模式、探索适应市场需求的业务模式等建议。


    四、保护投资者权益方面所做的工作

    1、本人有效履行独立董事职责,关注公司生产经营状况、财务管理和内部
控制等制度的建设及执行情况,及时了解公司经营状态和可能产生的经营风险,
对每一个提交董事会审议的议案,认真查阅相关文件资料、及时进行调查、向相
关部门和人员询问、查阅公司相关账册、会议记录等,利用自身的专业知识独立、
客观、公正地行使表决权,在工作中保持充分的独立性,切实维护了公司和中小
股东的利益。

    2、持续关注公司的信息披露工作,促使公司严格按照《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》等法律、法规和公司《信息披露管理办法》有关规定,真实、
准确、完整、及时的完成公司的信息披露工作。

    3、不断加强学习,提高履行职责的能力,积极学习相关法律法规和规章制
度,尤其是对涉及到规范公司法人治理结构和保护社会公众股股东权益保护等相
关法规加深认识和理解,切实加强对公司和投资者利益的保护能力,形成自觉保
护中小股东合法权益的思想意识。

    五、其它事项

    1、未有提议召开董事会的情况发生;
    2、未有独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况发生。




   特此报告,请审议。




                        独立董事:佘元冠




                            2017 年 4 月 24 日