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2019年10月17日 星期四

东方国信(300166)公告正文

东方国信:独立董事关于公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的独立意见

公告日期:2017-04-26

    北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于
    公司第三届董事会第三十三次会议相关事项的
                              独立意见

    根据《公司法》、 证券法》、 关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、
《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范
运作指引》、北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)《公司章程》等相
关法律法规及规范性文件的规定,作为公司的独立董事,我们参加了公司 2017
年 4 月 24 日召开的第三届董事会第三十三次会议,认真审议了本次会议的所有
议案,并就有关事项发表了如下独立意见:

    一、关于公司 2016 年度控股股东及其他关联方资金占用和对外担保情况的
独立意见

    报告期内,公司不存在控股股东及其他关联方非正常占用公司资金的情况,
公司对参股公司北京千禾颐养家苑养老服务有限责任公司提供担保事项履行了
必要的审批程序,不存在违规对外担保事项。同时,公司严格控制对外担保风险,
严格有效执行《对外担保管理制度》及《关联交易决策制度》。

    二、关于 2016 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的独立意见

    在保证公司正常经营和长远发展的前提下,根据《公司法》和《公司章程》
的相关规定,公司拟定 2016 年度利润分配预案:以截至 2016 年 12 月 31 日的公
司总股本 656,200,623 股为基数,向全体股东每 10 股派现金 0.5 元(含税),同
时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。
    我们认为,公司从实际情况出发,根据《公司法》和《公司章程》的相关规
定,拟定公司 2016 年度利润分配方案,兼顾了公司全体股东的利益及公司正常
经营和健康发展,具备合法性、合规性、合理性。我们同意将 2016 年度利润分
配及资本公积金转增股本预案提交公司股东大会审议。

    三、对公司 2016 年度关联交易事项的独立意见

    公司 2016 度未发生重大关联交易事项。公司关联交易事项的决策程序符合
相关法律、法规及公司章程的规定,其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定
价,没有违反公开、公平、公正的原则,不存在任何内部交易,不存在损害公司
和中小股东利益的情形。

    四、关于 2016 年度募集资金存放与使用的独立意见

    经核查,2016 年度公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券
交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定,不存在募集资金存放和使
用违规的情形。

    五、关于公司 2016 年度内部评价报告的独立意见

    经认真审阅公司编制的 2016 年度内部控制自我评价报告,查阅公司内部控
制等相关文件,发表意见为:公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得
到有效的执行,公司 2016 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部
控制制度的建设及运行情况。

    六、关于公司续聘 2017 年度审计机构的独立意见

    北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)具备从事上市公司审计业务的丰富
经验和职业素质,自担任公司审计机构以来,恪尽职守,遵循独立、客观、公正
的执业准则,为公司提供了高质量的审计服务,所出具的审计报告能公正、真实
地反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请北京兴华会计师事务所(特殊
普通合伙)为公司 2017 年度审计机构,并同意提交股东大会审议。

    七、关于 2016 年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬发放的独立意见

    经核查,我们认为:公司 2016 年度董事、监事及高级管理人员薪酬严格按
照公司制度执行,结算、发放程序符合法律、法规等规定。

    八、关于《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
的独立意见

    在保证公司募集资金投资项目正常开展的情况下,利用闲置募集资金和自有
资金进行现金管理,有利于在控制风险前提下提高公司资金的使用效率,增加公
司资金收益,不会对公司经营活动造成不利影响,不影响募集资金投资计划和建
设进度,也不存在变相改变募集资金使用用途或损害公司及全体股东,特别是中
小股东利益的情形。
    因此,我们同意公司使用不超过 14 亿元的闲置募集资金和不超过 5 亿元的
自有资金进行现金管理,使用闲置募集资金须购买 12 个月以内的保本型、流动
性高的现金管理产品,在授权期限内可滚动使用,授权期限自股东大会审议通过
之日起 12 个月。
    九、关于《关于计提资产减值准备》的独立意见
    公司本次资产减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政
策的规定,本次计提资产减值准备基于谨慎性原则,依据充分,能有效规避财务
风险,真实反映公司的财务状况和经营成果,有助于提供可靠、准确的会计信息,
没有损害公司及中小股东的合法权益,我们同意公司本次计提资产减值准备
52,741,535.23 元。
(此页无正文,为北京东方国信科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三十三次董
                        事会会议相关事项独立意见签署页)




独立董事:




    佘元冠                         宗文龙                         李俊峰




                                                           2017 年 4 月 24 日