新闻源 财富源

2019年10月21日 星期一

东方国信(300166)公告正文

东方国信:第三届董事会第三十二次会议决议公告

公告日期:2017-04-20

证券代码:300166            证券简称:东方国信           公告编号:2017-021


               北京东方国信科技股份有限公司
          第三届董事会第三十二次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十

 二次会议通知于 2017 年 4 月 11 日以电话、邮件等方式发出,本次会议于 2017

 年 4 月 18 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,应参与表决董事 6 名,

 实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公

 司法》)和《北京东方国信科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及

 《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司

 董事长管连平先生主持,经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

    一、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    为提高募集资金使用效率,董事会同意公司在保证募集资金项目及资金安全

的前提下,使用不超过人民币 3 亿元闲置募集资金进行现金管理,购买安全性高、

流动性好,满足保本要求的现金管理类产品,使用期限为公司本次董事会审议批

准之日起不超过 6 个月。在上述额度范围内,公司拟分别授权公司总经理和财务

总监具体实施,资金可以滚动使用。

    公司独立董事就此议案发表了独立意见。

    详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    为提高募集资金使用效率,降低公司运营成本,董事会同意公司在保证募集



                                    1
资金项目及资金安全的前提下,使用不超过人民币 5 亿元闲置募集资金暂时补充

流动资金,使用期限为公司本次董事会审议批准之日起不超过 12 个月,到期将

归还至募集资金专户。

    公司独立董事就此议案发表了独立意见。

    详细内容请见公司在巨潮资讯网上发布的相关公告。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。



    特此公告

                                           北京东方国信科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                   2017 年 4 月 18 日




                                   2