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2019年10月20日 星期天

东方国信(300166)公告正文

东方国信:第三届董事会第三十一次会议决议公告

公告日期:2017-02-28

证券代码:300166            证券简称:东方国信           公告编号:2017-007


               北京东方国信科技股份有限公司
          第三届董事会第三十一次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记
 载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京东方国信科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三十

 一次会议通知于 2017 年 2 月 20 日以电话、邮件等方式发出,本次会议于 2017

 年 2 月 27 日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开,应参与表决董事 6 名,

 实际参与表决董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》(以下简称《公

 司法》)和《北京东方国信科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)及

 《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司

 董事长管连平先生主持,经与会董事认真审议表决,形成如下决议:

    一、审议通过了《关于变更非公开发行募集资金投资项目实施地点的议案》

    公司研发中心及办公用房建成并已投入使用,故原募集资金投资项目的实施
地点由北京市朝阳区望京北路 9 号叶青大厦 D 座变更为北京市朝阳区创达三路 1
号院 1 号楼东方国信大厦。相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业
板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上发布的公告。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    二、审议通过了《关于变更部分非公开发行募集资金投资项目实施方式的
议案》

    为满足工业大数据领域迫切的市场需求,加快推动工业大数据领域项目落
地,降低项目实施的市场风险,公司拟变更募集资金投资项目中“工业大数据智
能互联平台”中的实施方式,由东方国信自主研发变更为自主研发和外部采购软
件产品相结合方式实施。由于上述实施方式的变更,投资计划中的“实施费用”


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减少,相应的 “固定资产投资(含软硬件投入)”增加,涉及的募集资金总额为
5,000 万元。相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网
站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上发布的公告

    此议案需提交公司股东大会审议。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    三、审议通过了《关于中止重大资产重组事项的议案》

    本次交易预案公布后证券市场环境发生了较大变化,公司本次资产重组相关

具体工作尚未全部完成,公司首次审议通过本次资产重组的董事会决议有效期将

到期,本次交易各方需对交易具体细节进行调整。经各方审慎研究,认为继续推

进本次重大资产重组的条件尚不够成熟,为切实维护全体股东利益,更好的保护

中小股东利益,交易各方经协商一致,同意中止本次重大资产重组,择机重新启

动,同意公司于 2017 年 3 月 3 日召开关于中止重大资产重组事项的投资者说明

会,就投资者关心的关于中止本次重大资产重组的相关情况与投资者进行互动交

流和沟通。相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站

(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上发布的公告。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    四、审议通过了《关于全资子公司未分配利润转增注册资本的议案》

    为满足业务发展需要,公司的全资子公司北京科瑞明软件有限公司(以下简

称“科瑞明”)拟使用未分配利润转增注册资本,转增后科瑞明的注册资本将由

人民币 1,000 万元增加至人民币 3,000 万元。相关具体事项请参见公司同日在中

国证监会指定创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上发布的

公告。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

    五、审议通过了《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

    公司董事会提议于 2017 年 3 月 16 日以现场表决和网络投票相结合方式召开



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2017 年第一次临时股东大会,相关具体事项请参见公司同日在中国证监会指定

创业板信息披露网站(巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn)上发布的《关于召开 2017

年第一次临时股东大会的通知》。

    议案表决结果:6 票赞成,0 票反对,0 票弃权。




    特此公告




                                           北京东方国信科技股份有限公司

                                                     董   事   会

                                                   2017 年 2 月 27 日




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