新闻源 财富源

2020年02月29日 星期六

先锋新材(300163)公告正文

先锋新材:第四届董事会第十八次会议决议公告

公告日期:2018-03-14

证券代码:300163              证券简称:先锋新材           公告编号:2018-014



                      宁波先锋新材料股份有限公司
                   第四届董事会第十八次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 3 月 13 日在
公司会议室以通讯表决的方式召开了第四届董事会第十八次会议。公司于 2018
年 3 月 6 日以书面及电子邮件形式通知了全体董事,本次会议应出席董事 5 人,
实际出席董事 5 人。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会的召
集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董
事长卢先锋先生主持,经全体董事表决,形成决议如下:

    一、审议并通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    经公司总经理卢先锋先生提名,经董事会提名委员会审查,董事会同意聘任
胡雷飞先生为公司财务总监,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任
期届满之日止。
    本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
    本议案无需提交股东大会审议。
    二、审议并通过《关于签订<关于宁波先锋新材料股份有限公司之重大资产
重组协议之补充协议>的议案》
    公司拟与交易对手先锋弘业、开心投资签署《关于宁波先锋新材料股份有限
公司之重大资产重组协议之补充协议》。前述协议将在本次董事会审议通过后同
日签署。
    关联董事卢先锋对该议案回避表决,其他非关联董事对该议案进行表决。本
议案尚需提交股东大会审议。
    本议案以4票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
    三、审议并通过《关于签订<关于宁波先锋新材料股份有限公司之重大资产
出售协议之补充协议>的议案》
    公司拟与出售资产交易对方先锋弘业签署《关于宁波先锋新材料股份有限公
司之重大资产出售协议之补充协议》。前述协议将在本次董事会审议通过后同日
签署。
    关联董事卢先锋对该议案回避表决,其他非关联董事对该议案进行表决。本
议案尚需提交股东大会审议。
    本议案以4票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
    四、 审议并通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》的议案
    公司拟定于2018年3月29日(星期四)下午1:30在宁波先锋新材料股份有限
公司会议室召开2018年第二次临时股东大会,具体内容详见公司于2018年3月14
日在中国证监会指定的信息披露网站(巨潮资讯网:www.cninfo.com.cn)上发
布的的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》公告。
    本议案以5票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
    特此公告。




                                     宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                               二〇一八年三月十三日