先锋新材(300163)公告正文

先锋新材:第四届监事会第四次会议决议公告

公告日期:2017-06-26

证券代码:300163            证券简称:先锋新材                 公告编号 2017-065



                      宁波先锋新材料股份有限公司

                    第四届监事会第四次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年6月25日在公
司会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第四次会议。公司于2017年6月
21日以书面及电子邮件形式通知了全体监事,会议应参加监事3人,实际参加监
事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持,会议经全体监事表决,形成决议如
下:
       一、审议通过了《关于为宁波开心投资有限公司的融资提供关联担保剩余担
保额度更改用途的议案》
       《关于为宁波开心投资有限公司提供关联担保的公告》(2016-005)及《关
于为宁波开心投资有限公司提供关联担保的补充公告》(2016-007)已于 2016
年 2 月 21 及 2016 年 2 月 22 在 中 国 证 监 会 指 定 信 息 披 露 网 站
(http://www.cninfo.com.cn)披露。
       宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)已为宁波开心投资有限
公司(以下简称开心投资)总额不超过 2.2 亿澳元或其等额人民币的银行贷款
提供连带责任担保,期限不超过三年,自 2016 年第一次临时股东大会批准之日
起计算。开心投资本次银行贷款及其自有资金全部且仅用于 VDL 公司的收购,不
能做其他用途。上述议案已经过 2016 年第一次临时股东大会通过。
       截止本公告日,开心投资旗下子公司 MOOMLAKE 对 VDL 所有经营性资产均已
完成,上述担保额度开心投资已使用 50,000 万元.
       监事会认为:为开心投资及先锋弘业的投资经营需要,现将“开心投资本次
银行贷款及其自有资金全部且仅用于 VDL 公司的收购,不能做其他用途。”变更
为“开心投资本次银行贷款及其自有资金用于 VDL 公司的收购,上述担保如有剩
余额度,开心投资及先锋弘业可以使用上述资金投资并购及公司运营资金等用
途”,上述其他关联担保内容保持不变。开心投资及先锋弘业经营情况良好,本
次关联担保不存在损害上市公司股东,特别是中小股东利益。
    本议案以同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票的表决结果获得通过,上述议案需
提交股东大会审议。




                                      宁波先锋新材料股份有限公司监事会
                                              二〇一七年六月二十五日