先锋新材(300163)公告正文

先锋新材:第四届监事会第二次会议决议公告

公告日期:2017-04-06

证券代码:300163            证券简称:先锋新材            公告编号:2017-032



                      宁波先锋新材料股份有限公司
                   第四届监事会第二次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2017年4月5日在公司
会议室以现场会议的方式召开了第四届监事会第二次会议。会议通知于2017年3
月24日以书面和电话的方式通知了全体监事,本次会议应出席监事3人,实际出
席监事3人,公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华人
民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持,
会议经全体监事表决,形成决议如下:
    一、审议通过了《2016年度监事会工作报告》的议案
    本报告请详见 2016 年 4 月 6 日证监会指定的信息披露网站的公告。
    本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。本议案尚需提交2015年年
度股东大会审议。
    二、审议通过了《2016年度经审计的财务报告》的议案
    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具的众环审字(2017)
011538号《宁波先锋新材料股份有限公司2016年度审计报告》,请详见证监会指
定的信息披露网站。
    本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
    三、审议通过了《2016年度财务决算报告》的议案
    2016年度公司实现营业收入76,203.99万元,同比增长2.5%,实现利润总额
8,253.82万元,同比增长152.57%;实现归属于上市股东的净利润6,792.31万元,
同比上升113.92%。2016年公司基本每股收益为0.14元,每股净资产为1.56元;
加权平均净资产收益率为9.57%。
    具体内容详见证监会指定信息披露网站《2016 年度财务决算报告》。

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    本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。本议案尚需提交2016年年
度股东大会审议。
    四、审议通过了《2016年年度报告及年度报告摘要》的议案
    经审核,监事会认为公司《20165年年度报告及年度报告摘要》的编制程序
及内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定,报告
内容真实、准确、完整地反映了公司2016年度实际经营情况,不存在任何虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
    《2016 年年度报告及年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站。2016
年年报披露提示性公告于 2017 年 4 月 6 日刊登在本公司指定信息披露报刊《证
券日报》、《证券时报》。
    本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。本议案尚需提交2016年年
度股东大会审议。
    五、审议通过了《公司2016年度利润分配》的议案
    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2016年年初未分配利
润为111,959,957.07元,2016年5月派发2015年度现金股利11,850,000.00元,
2016年度实现净利润67,726,171.63元,按照净利润的10%提取法定盈余公积金
6,772,617.16 元 之 后 , 截 至 2016 年 12 月 31 日 , 母 公 司 可 供 分 配 利 润 为
115,420,228.22元。
    公司 2016 年度利润分配方案为:以 2016 年末总股本 47,400 万股为基数,
向全体股东每 10 股派发人民币 0.5 元(含税)。
    公司 2016 年度利润分配方案符合公司实际情况,不存在违法《公司法》、
《公司章程》有关规定的情形,未损害公司股东,尤其是中小股东的利益,有利
于公司的正常经营和健康发展。
    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。本议案尚需提交公司 2016
年年度股东大会审议批准后实施。
    六、审议通过了《公司2016年度内部控制自我评价报告》的议案
    公司监事会经过认真核查认为:公司监事会经过认真核查认为:公司已建立
了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行,保证了公司各项业务活动的有
序有效开展,保护了公司资产的安全完整,维护了公司及全体股东的利益。


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    本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。
   七、审议通过了《关于续聘2017年度审计机构》的议案
    监事会认为:中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独
立审计原则,按时完成了2016年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目
人员在审计过程中独立、客观和公正,认真负责,遵守职业规范,具有专业精神
及良好的职业道德,同意续聘中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017
年度的审计机构。
    本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。本议案尚需提交公司2016
年年度股东大会审议。
    特此公告。




                                       宁波先锋新材料股份有限公司监事会
                                                二〇一七年四月五日




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