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2020年03月30日 星期一

先锋新材(300163)公告正文

先锋新材:关于监事会换届选举的提示性公告

公告日期:2017-01-03

证券代码:300163              证券简称:先锋新材               公告编号:2017-002


                     宁波先锋新材料股份有限公司

                   关于监事会换届选举的提示性公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


       宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“先锋新材”或“公司”)第三届
监事会任期将于 2017 年 2 月 10 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举工
作,公司董事会根据《公司法》和《公司章程》等相关规定,现将公司第四届监
事会的组成、监事会候选人的推荐、本次换届选举的程序、监事候选人任职资格
等公告如下:
       一、第四届监事会的组成
    按照《公司章程》的规定,第三届监事会由 3 名监事组成,其中职工代表
监事 1 名,非职工代表监事 2 名;监事任期自公司相关股东大会选举通过之日
起计算,任期三年。
       二、监事的选举方式
       根据《公司章程》的规定,本次换届选举采用累积投票制,即股东大会选举
非职工代表担任的监事时,每一股份拥有与应选举的监事人数相同的表决权,股
东拥有的表决权可以集中使用,也可以分开使用。
       三、监事候选人的推荐
       (一)非职工代表监事候选人的推荐公司监事会、在本公告发布之日单独或
合计持有本公司 3%以上股份的股东有权向公司推荐第三届监事会非职工代表监
事候选人。单个股东推荐的股东代表监事不得超过公司监事总数的二分之一。
    (二)职工代表监事的产生 职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产
生。
       四、本次换届选举的程序
       (一)推荐人应在 2017 年 1 月 10 日(星期二)17:00 前,以本公告约定
的方式向公司推荐非职工代表监事候选人并提交相关资料(详见:推荐人应提供
的相关文件),晚于该时间,公司不再接受推荐;
       (二)上述推荐时间截止后,公司监事会对被提名的监事人选进行资格审查,
确 定非职工代表监事候选人名单,并以提案的方式提请公司股东大会审议;
    (三)监事候选人应在股东大会召开之前作出书面承诺,同意接受提名,并
承诺资料真实、完整并保证当选后履行相应职责。
       五、监事任职资格
    根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章
程》等有关法律法规的规定,监事候选人应具有与担任监事相适应的工作经验,
并保证有足够的时间和精力履行监事职责。凡具有下述条款所述事实者不能担任
本公司监事:
       1、无民事行为能力或者限制民事行为能力;
       2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序,
被判处刑罚,执行期满未逾 5 年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾 5
年;
    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的
破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾 3 年;
    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人,并
负有个人责任的,自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾 3 年;
    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿;
    6、被中国证监会采取证券市场禁入措施,期限尚未届满;
    7、公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事;
    8、被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员;
    9、最近三年内受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评;
       10、因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调
查;
    11、无法确保在任职期间投入足够的时间和精力于公司事务,切实履行监事
应履行的各项职责;
       12、法律、行政法规或部门规章规定的其他内容。
       六、关于推荐人应提供的相关文件说明
    (一)推荐人推荐非职工代表监事候选人,必须向公司提供下列文件:
    1、非职工代表监事候选人推荐书(原件);
    2、被推荐监事候选人身份证明复印件(原件备查);
    3、被推荐监事候选人学历、学位证书复印件(原件备查);
    4、监事候选人声明及承诺;
    5、监事候选人出具的接受提名的书面意见,同意接受提名,并承诺资料的
真实、完整,并保证当选后履行监事职责。
    6、能证明符合本公告规定条件的其他文件;
    (二)如推荐人为公司股东,则该推荐人应同时提供下列文件:
    1、如是个人股东,则需提供其身份证明复印件(原件备查);
    2、如是法人股东,则需提供营业执照复印件(加盖公章,原件备查);
    3、股票账户卡复印件(原件备查);
    4、本公告发布之日的持股凭证。
    (三)推荐人向本公司推荐非职工代表监事候选人的方式如下:
    1、本次推荐仅限于亲自送达或邮寄两种方式。
    2、推荐人必须在 2017 年 1 月 10 日(星期二)17:00 前将相关文件送达或
邮寄(以收件邮戳时间为准)至本公司指定联系人处方为有效
    七、联系方式
    联系人:熊军   唐艳君
    联系电话:0574—88003135
    联系地址:宁波市鄞州区集士港镇山下庄村
    邮政编码:315127
    附件:宁波先锋新材料股份有限公司第四届监事会候选人推荐表


    特此公告。




                                        宁波先锋新材料股份有限公司董事会
                                                      二〇一七年一月三日
附件:

                     宁波先锋新材料股份有限公司

                      第四届监事会候选人推荐表

                                推荐人信息

  姓名(名称)                                 联系电话

    证券账户                              身份证件号码

                               被推荐人信息

    姓名                       性别                       出生年月

    电话                       传真                       电子邮箱

是否符合本公告所载任职条件:□是        □否
               (包括但不限于学历、职称、详细工作履历兼职情况等)



    简历




               (包括但不限于公司控股股东及实际控制人是否存在关联关系、是否持有
               公司股份是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒等
               情况的说明)



    其他




                                                             推荐人:(盖章/签名)


                                                                 年 月    日