先锋新材(300163)公告正文

先锋新材:第三届监事会第十六次会议决议公告

公告日期:2016-08-20

证券代码:300163            证券简称:先锋新材                 公告编号:2016-065


                      宁波先锋新材料股份有限公司

                   第三届监事会第十六次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月18日在公
司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第十六次会议。会议通知于2016
年8月18日以书面和电话的方式通知了全体监事,本次会议应出席监事3人,实际
出席监事3人,公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持,
会议经全体监事表决,形成决议如下:
    一、审议通过了《2016 年半年度报告及年度报告摘要》的议案
    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负
责的态度,谨慎履行法律、法规赋予的职责,认真地审核了公司《2016年半年度
报告》。
     经全体监事审议后认为:《2016年半年度报告》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,2016年半年度报告的内容
和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在对2016年半年度报告审核过程中,未发现参与2016年半年度报告编制和审议工
作的人员有违反保密规定的行为。
    《2016 年半年度报告及年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站。
2016 年半年度报告披露提示性公告于 2016 年 8 月 20 日刊登在本公司指定信息
披露报刊《证券时报》、《证券日报》。
    本议案以同意3票,弃权0票,反对0票的表决结果获得通过。
    二、审议通过了《2016 年半度经审计的财务报告》的议案
    经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具的众环审字(2016)
012337《宁波先锋新材料股份有限公司 2016 年半年度审计报告》,请详见证监
会指定的信息披露网站。
    本议案以同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票的表决结果获得通过。
    特此公告。




                                      宁波先锋新材料股份有限公司监事会
                                                 二〇一六年八月十八日