先锋新材(300163)公告正文

先锋新材:第三届监事会第十五次会议决议公告

公告日期:2016-08-02

证券代码:300163             证券简称:先锋新材                公告编号:2016-054



                       宁波先锋新材料股份有限公司

                    第三届监事会第十五次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2016年8月2日在公司
会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第十五次会议。公司于2016年7月
29日以书面及电子邮件形式通知了全体监事,会议应参加监事3人,实际参加监
事3人。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持,会议经全体监事表决,形成决议如
下:
       一、审议并通过《关于补选第三届监事会非职工监事的议案》
       公司监事桑建华先生由于个人原因,于 2016 年 7 月 29 日向监事会提交了
书面辞职报告,请求辞去其担任公司第三届监事会监事职务。辞去上述职务后,
桑建华先生不在公司担任其他职务。公司及公司监事会对桑建华先生在任监事期
间为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。由于桑建华先生辞去监事职务后导
致公司监事会人数低于法定的最低要求,其辞职申请将于公司股东大会补选新任
监事后生效。在辞职申请生效前,桑建华将继续按照相关法律法规及《公司章程》
的规定,履行公司监事职责。
       为保证监事会的正常运行,公司监事会提名陈生洪先生为第三届监事会监事
候选人(简历附后),任期自股东大会选举通过之日起至公司第三届监事会任期
届满时止。
       本议案以同意3票,弃权0票,反对0票的表决结果获得通过,本议案尚需提
交股东大会审议。
       特此公告。
                                          宁波先锋新材料股份有限公司监事会
                                                          二〇一六年八月二日
                    第二届监事会监事候选人简历
    陈生洪   男,中国籍,无境外永久居留权,1986 年 5 月出生,大专学历。
2008 年 8 月至今在公司担任定型车间管理工作。陈生洪先生未持有本公司股份,
与公司其他持股 5%以上的其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未
受到中国证监会或深圳交易所的惩戒,不存在 《创业板上市公司规范运作指引》
第 3.1.3 条所规定的情形,不存在《公司法》规定的不适合担任上市公司监事的
情形。