先锋新材(300163)公告正文

先锋新材:第三届监事会第十一次会议决议公告

公告日期:2015-08-26

证券代码:300163            证券简称:先锋新材                 公告编号:2015-049




                      宁波先锋新材料股份有限公司

                   第三届监事会第十一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年8月25日在公
司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第十一次会议。会议通知于2015
年8月14日以书面和电话的方式通知了全体监事,本次会议应出席监事3人,实际
出席监事3人,公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持,
会议经全体监事表决,形成决议如下:
    一、审议通过了《2015 年半年度报告及年度报告摘要》的议案
    公司监事会根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,本着对全体股东负
责的态度,谨慎履行法律、法规赋予的职责,认真地审核了公司《2015年半年度
报告》。
     经全体监事审议后认为:《2015年半年度报告》的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定,2015年半年度报告的内容
和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定,所披露的信息真实、准确、
完整地反映了公司的实际经营情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
在对2015年半年度报告审核过程中,未发现参与2015年半年度报告编制和审议工
作的人员有违反保密规定的行为。
    《2015 年半年度报告全文》详见证监会指定的信息披露网站。2015 年半年
度报告披露提示性公告于 2015 年 8 月 26 日刊登在本公司指定信息披露报刊《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
    本议案以同意3票,弃权0票,反对0票的表决结果获得通过。
    二、审议通过了《2015年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    经审议,监事会认为:本专项报告符合深圳证券交易所《上市公司募集资金
管理办法》和《创业板上市公司规范运作指引》等有关规定,内容真实、准确、
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏完整,不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏,如实反映了
公司 2015 年半年度募集资金实际存放与使用情况,不存在募集资金存放与使用
违规的情形。
    《2015 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》请详见证监会指定
信息披露网站。
    本议案以同意3票,弃权0票,反对0票的表决结果获得通过。
    三、审议通过了《2015 年半度经审计的财务报告》的议案
    经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具的众环审字
(2015)011740《宁波先锋新材料股份有限公司 2015 年半年度审计报告》,请详
见证监会指定的信息披露网站。
    本议案以同意 3 票,弃权 0 票,反对 0 票的表决结果获得通过。
    四、审议通过了《关于 2015 年半年度资本公积金转增股本的议案》
    基于对公司未来发展的良好预期,结合公司目前经营情况和财务状况,考虑
到广大投资者的合理诉求,为持续回报股东,与所有股东分享公司发展的经营成
果,公司实际控制人卢先锋先生提议对公司 2015 年半年度利润进行分配:拟以
截止 2015 年 6 月 30 日公司总股本 15,800 万 股为基数,向全体股东每 10 股以
资本公积金转增 20 股,共计转增 31,600 万股。本次转增完成后,公司总股本将
变更为 47,400 万股;本次分配不送红股、不进行现金分红。
    监事会认为:公司 2015 年半年度资本公积金转增股本的方案与公司业绩成
长性相匹配,符合公司实际情况,符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的规定,未损害公司股东尤其是中小股东的利益,有利于公司的正常经营和健康
发展。
    本议案以同意3票,弃权0票,反对0票的表决结果获得通过,本议案尚需提
交公司2015年第二次临时度股东大会审议。
    特此公告。
宁波先锋新材料股份有限公司监事会
      二〇一五年八月二十五日