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2020年03月29日 星期天

先锋新材(300163)公告正文

先锋新材:第三届监事会第八次会议决议公告

公告日期:2015-03-28

证券代码:300163            证券简称:先锋新材            公告编号:2015-007



                      宁波先锋新材料股份有限公司
                   第三届监事会第八次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大

遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    宁波先锋新材料股份有限公司(以下简称“公司”)于2015年3月26日在公
司会议室以现场会议的方式召开了第三届监事会第八次会议。会议通知于2015
年3月16日以书面和电话的方式通知了全体监事,本次会议应出席监事3人,实际
出席监事3人,公司相关人员列席了会议。本次监事会的召集和召开符合《中华
人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席熊圣东先生主持,
会议经全体监事表决,形成决议如下:
    一、审议通过了《2014年度监事会工作报告》的议案
    本报告请详见 2014 年 3 月 28 日证监会指定的信息披露网站的公告。
    本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。本议案尚需提交2014年年
度股东大会审议。
    二、审议通过了《2014年度经审计的财务报告》的议案
    经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,出具的众环审字(2015)
010248 号《宁波先锋新材料股份有限公司 2014 年度审计报告》,请详见证监会
指定的信息披露网站。
    本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
    三、审议通过了《2014年度财务决算报告》的议案
    2014年度公司实现营业收入44,788.92万元,同比增长102.08%,实现利润总
额3,906.98万元,同比上升48.48%;实现净利润3,096.26万元,同比上升41.48%。
2014年度公司基本每股收益为0.20元,每股净资产为4.23元;加权平均净资产收
益率为4.60%。
    公司《2014 年度财务决算报告》请详见证监会指定信息披露网站。

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   本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。本议案尚需提交2014年年
度股东大会审议。
       四、审议通过了《2014年年度报告及年度报告摘要》的议案
   经审核,监事会认为公司《2014年年度报告及年度报告摘要》的编制程序及
内容格式符合中国证监会、深圳证券交易所以及相关法律、法规的规定,报告内
容真实、准确、完整地反映了公司2014年度实际经营情况,不存在任何虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
       《2014 年年度报告及年度报告摘要》详见证监会指定的信息披露网站。2014
年年报披露提示性公告于 2015 年 3 月 28 日刊登在本公司指定信息披露报刊《证
券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》。
   本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。本议案尚需提交2014年年
度股东大会审议。
        五、审议通过了《公司2014年度利润分配》的议案
    经众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,母公司2013年年初未分配利
润为24,254,525.51元,2014年6月17日派发2013年度现金股利7,900,000.00元,2014
年度实现净利润27,213,654.40元,按照净利润的10%提取法定盈余公积金
2,721,365.44元之后,截至2014年12月31日,母公司可供分配利润为40,846,814.47
元。
       公司 2014 年度利润分配方案为:拟以公司 2014 年末总股本 15,800 万股为
基数,向全体股东每 10 股派发人民币 1 元(含税),合计派发现金红利人民币
1,580.00 万元;不送股、不转增。
       本议案以 3 票同意,0 票弃权,0 票反对获得通过。本议案尚需提交公司 2014
年年度股东大会审议批准后实施。
       六、审议通过了《公司2014年度内部控制自我评价报告》的议案
       公司监事会经过认真核查认为:公司现已建立了较完善的内部控制体系,符
合国家相关法律、法规要求及公司生产经营管理实际需要,并能得到有效执行,
内部控制体系的建立对公司生产经营管理的各环节,起到了较好的风险防范和控
制作用,保证了公司各项业务活动的有序有效开展,保护了公司资产的安全完整,
维护了公司及全体股东的利益。董事会《关于内部控制的自我评价报告》真实客


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观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。
     本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
     七、审议通过了《关于续聘2015年度审计机构》的议案
     监事会认为:众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)在执业过程中坚持独立
审计原则,按时完成了2014年度财务审计工作并按时出具各项专业报告。项目人
员在审计过程中独立、客观和公正,认真负责,遵守职业规范,具有专业精神及
良好的职业道德,同意续聘众环海华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2015
年度的审计机构。
     本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。本议案尚需提交公司2014
年年度股东大会审议。
     八、审议通过了《关于2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议

     公司《2014年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容详见证监会指定
的信息披露网站。
     本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
     九、审议通过了《关于会计政策变更对公司影响的公告》的议案
     具体内容详见证监会指定信息披露网站《关于会计政策变更对公司影响的公
告》。
     监事会认为:本次会计政策变更是根据财政部修订或新颁布的会计准则具体
准则进行的合理变更,是符合规定的,执行会计政策变更能够更加客观、公允地
反映公司的财务状况和经营成果,使会计信息更可靠、更准确。相关决策程序符
合有关法律法规和《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形。
     监事会同意公司实施本次会计政策变更。
     本议案以3票同意,0票弃权,0票反对获得通过。
     特此公告。




                                       宁波先锋新材料股份有限公司监事会
                                                二〇一五年三月二十六日


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