科融环境(300152)公告正文

科融环境:第三届监事会第二十七次会议决议公告

公告日期:2018-02-06

证券代码:300152           证券简称:科融环境         公告编号:2017-022



                   徐州科融环境资源股份有限公司

               第三届监事会第二十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    徐州科融环境资源股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第二十

七次会议通知于 2018 年 2 月 2 日(星期五)以书面邮件方式发出,会议于 2018

年 2 月 5 日(星期一)以通讯表决方式召开。公司监事会成员 3 人,实际行使表

决权的监事 3 人,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公

司章程》的规定,会议形成的决议合法有效。

    本次会议以记名方式投票表决,审议通过了关于变更会计师事务所的议案

    公司原审计机构立信会计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称“立信会计

师事务所”) 由于业务繁忙,暂时无法及时安排本公司的年报审计工作,为确保

公司信息披露及时性,根据审慎原则,经综合评估,公司董事会同意聘请具备证

券、期货业务相关审计资格的亚太(集团)会计师事务所担任公司 2017 年度审

计机构,聘期一年。公司已就变更会计师事务所的事项与立信会计师事务所进行

了事前沟通,征得了其理解和支持。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)

具有证券期货相关业务审计资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,

能够满足公司财务审计工作要求,能够独立对公司财务状况进行审计。根据《上

市公司治理准则》的规定,公司变更会计事务所的决策程序合法合规,不存在损

害公司和股东利益的情形。为此同意《关于变更会计师事务所的议案》,本议案

尚需提交公司 2018 年度第二次临时股东大会审议。

    表决情况为:3 票同意,0 票反对,0 票弃权。
特此公告



           徐州科融环境资源股份有限公司

                      监事会

                二〇一八年二月五日