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2019年09月17日 星期二

汤臣倍健(300146)公告正文

汤臣倍健:第四届董事会第六次会议决议公告

公告日期:2018-03-07

           汤臣倍健股份有限公司                        第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码:300146                  证券简称:汤臣倍健             公告编号:2018-023



                          汤臣倍健股份有限公司

                   第四届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    汤臣倍健股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第六次会议于2018
年3月6日(星期二)上午以通讯表决方式召开。会议通知于2018年3月1日以专人
递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应参加董事7人(包括3
名独立董事),实际参加董事7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳
证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《董事会议事规则》
的有关规定,会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    经与会董事认真审议,本次会议以回收表决票的表决方式通过了以下决议:
    1.审议通过了《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的议案》
    公司独立董事对该事项作出了事前认可并发表了独立意见,相关文件以及
《关于参与投资设立合伙企业暨关联交易的公告》的具体内容详见同日刊登在中
国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。公司关联董事梁允超先生对该议案
进行了回避表决,公司六名非关联董事表决通过该项议案。
    表决结果:赞成 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    三、备查文件
    1.第四届董事会第六次会议决议;
    2.独立董事的独立意见;
    3.深圳证券交易所要求的其他文件。
    特此公告。

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汤臣倍健股份有限公司       第四届董事会第六次会议决议公告

                               汤臣倍健股份有限公司

                                   董     事    会
                                 二○一八年三月六日




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